Ngày 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh trên còn có 3 bị can khác, gồm: Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên.
CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông có trụ sở tại 51-53A An Dương Vương - phường 8, quận 5, TP.HCM, giấy phép kinh doanh được cấp vào ngày 20/4/2007, tên giao dịch là "An Dong Group". Công ty có 2 chi nhánh là Chi nhánh CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông - Khách sạn Thương mại An Đông và Chi nhánh CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông - The Garden Complex.
Ngoài Khách sạn Thương mại An Đông và The Garden Complex, An Dong Group còn đang sở hữu dự án Elegant Residence - tòa nhà căn hộ 15 tầng tọa lạc tại trung tâm quận 10; dự án An Đông Tower - cao ốc văn phòng 20 tầng tại trung tâm China town quận 5; dự án Trung tâm thương mại dịch vụ 100 Hùng Vương (An Đông Plaza 2) - cao ốc 30 tầng tọa lạc tại khu vực tập trung các cơ quan hành chính quận 5,...
