Chiều 31/10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình đã lập chuyên án đấu tranh.
Bước đầu xác định, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người dân và mời gọi đầu tư với mức lợi nhuận “khủng” từ 6-10%, thậm chí lên đến 14%/tháng. Cùng với đó là các lời quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Úc, FCA của Anh... nhằm tạo niềm tin cho người dân.
Các đối tượng hoạt động chặt chẽ, kín đáo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, địa điểm hoạt động đặt biển hiệu công ty TNHH TMDV Queenland để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội.
Số lượng người dân đầu tư nhiều, các đối tượng trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên bản thân nhiều người dân không biết mình đang bị các đối tượng “lùa gà” mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác thậm chí người thân, bạn bè cùng tham gia nên việc lên danh sách các đối tượng chính, cách thức giao dịch, mô hình hoạt động và các bị hại hết sức khó khăn.
Sau thời gian tiến hành các bước xác minh, lên danh sách các đối tượng liên quan, cuối tháng 7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an Quảng Bình đã xác định được nhóm nghi phạm cùng trú tại tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi) có liên quan trực tiếp đến sàn FVP Trade.
Trong số này, đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi, Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình.
Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 máy chiếu, 1 camera và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.
Kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án xác định hệ thống FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống), tương đương hơn 16 tỷ đồng, với trên 60 người tham gia, trong đó có một số người ngoại tỉnh và người Việt Nam cư trú tại Campuchia, Đài Loan...
Sau khi làm rõ, xác định hành vi của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
