Các công tố viên Pháp vừa chính thức đưa ra các cáo buộc sơ bộ đối với chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC. Định chế tài chính này bị tình nghi có hành vi tiếp tay cho cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, ông Riad Salameh, tham ô các quỹ công.
Văn phòng Công tố Tài chính Paris cho biết, nhà cho vay lớn nhất Châu Âu hiện đang bị điều tra gắt gao do liên quan đến các cáo buộc đồng lõa thực hiện loạt hành vi phạm tội, bao gồm: chiếm đoạt công quỹ, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ quan chức nhà nước.
Tại Pháp, việc đưa ra các cáo buộc sơ bộ đồng nghĩa với việc cơ quan công tố tin rằng đã có đủ bằng chứng để mở rộng và đào sâu cuộc điều tra dưới sự điều hành của một thẩm phán điều tra. Vị thẩm phán này sau đó sẽ ra phán quyết quyết định đưa vụ việc ra xét xử công khai hay hủy bỏ các cáo buộc.
Vào năm ngoái, phía HSBC từng thừa nhận họ đang nằm trong tầm ngắm điều tra của các cơ quan chức năng Pháp và Thụy Sĩ do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động rửa tiền gắn liền với hai mối quan hệ ngân hàng trong quá khứ. Thời điểm đó, HSBC cũng đưa ra lời cảnh báo rằng hệ lụy từ các cuộc điều tra này có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Ngay sau đó, mảng ngân hàng tư nhân (private bank) của HSBC đã đột ngột chấm dứt mối quan hệ với hơn 1.000 khách hàng giàu có tại khu vực Trung Đông, chủ yếu đến từ các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út và Lebanon.
Rút ruột công quỹ thông qua tài khoản ma
Trước đó vào năm 2024, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (Finma) đã phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng đối với các quy định chống rửa tiền tại HSBC, liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 300 triệu USD giữa Thụy Sĩ và Lebanon. Finma đã lập tức ra lệnh rà soát toàn diện các mối quan hệ khách hàng có rủi ro cao sau khi kích hoạt các thủ tục thực thi pháp luật từ năm 2021.
Theo cáo buộc từ Văn phòng Chưởng lý Thụy Sĩ, ông Riad Salameh - người đã có thâm niên ba thập kỷ ngồi ghế Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon - cùng người em trai là Raja Salameh, đã bí mật chuyển hơn 300 triệu USD từ định chế tài chính này vào một tài khoản ngân hàng của HSBC Thụy Sĩ đứng tên công ty Forry Associates. Các giao dịch bất chính được cho là đã diễn ra liên tục trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2015.
Các điều tra viên chỉ rõ, hàng trăm triệu USD sau đó đã được chuyển từ công ty Forry sang các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ khác do hai anh em nhà Salameh trực tiếp kiểm soát.
Vào năm 2022, ông Salameh đã bị các công tố viên tại Beirut khởi tố với tội danh tham ô hơn 330 triệu USD công quỹ quốc gia. Bất chấp các lệnh bủa vây pháp lý, vị cựu Thống đốc này vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm. Chia sẻ với tờ Financial Times vào năm 2021, ông khẳng định: “Chưa một ai có quyền hoài nghi về sự liêm chính của tôi. Tôi luôn kiếm tiền một cách hợp pháp”.
Ông Salameh lập luận rằng khối tài sản khổng lồ mà mình sở hữu được tích lũy hoàn toàn từ sự nghiệp tài chính lừng lẫy trước khi ông bước chân vào bộ máy công quyền. Người em trai Raja Salameh cũng tuyên bố bản thân hoàn toàn vô tội.
Trước các động thái pháp lý mới nhất từ chính phủ Pháp, người phát ngôn của HSBC chỉ phản hồi ngắn gọn: “Chúng tôi không thể đưa ra bình luận về một vụ việc đang trong quá trình tố tụng. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng”.
Theo: Financial Times
