quy định chống rửa tiền

Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỷ USD do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Ngân hàng này trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.

Nóng: HSBC bị điều tra

HSBC bị điều tra gắt gao do liên quan tới nhiều cáo buộc nghiêm trọng.