Cho bà Trương Mỹ Lan mượn công ty để lập hồ sơ vay vốn tại SCB, một cá nhân được "trao" gần 444 tỷ đồng đi giải quyết nợ thuế

Thực hiện thỏa thuận với Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 Công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.721 tỷ đồng.

Cho bà Trương Mỹ Lan mượn công ty để lập hồ sơ vay vốn tại SCB, một cá nhân được "trao" gần 444 tỷ đồng đi giải quyết nợ thuế

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao về vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài việc tạo lập các công ty "ma" đứng tên hồ sơ vay vốn, bà Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý các Công ty thực tế có hoạt động kinh doanh để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty "ma", tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB để bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng này cùng sử dụng.

Trong đó có, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) và Đào Chí Kiên (Phó Tổng giám đốc) CTCP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil).

Cụ thể, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Dầu khí Đông Phương có vay vốn tại Ngân hàng SCB nên thông qua Trương Khánh Hoàng giới thiệu, Nguyễn Thanh Tùng có quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan.

Để tiếp tục rút tiền từ Ngân hàng SCB, tháng 5/2022, Trương Mỹ Lan đã thỏa thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các Công ty trong nhóm của Tùng đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn tại SCB để Trương Mỹ Lan và Nguyễn Thanh Tùng cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau. Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB và tài sản đảm bảo do Lan đưa vào để Tùng và Lan lấy tiền sử dụng.

Thực hiện thỏa thuận với Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 Công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.721 tỷ đồng (gồm: Dư nợ gốc 1.721 tỷ đồng và dư nợ lãi 12 tỷ đồng). Theo định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá có đủ pháp lý của SCB đối với tài sản đảm bảo của 37 khoản vay trên có giá trị là 883 đồng.

Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng giao cho Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB để lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Tùng sử dụng vào việc nộp thuế cho Công ty Đông Phương.

Quảng cáo

Thông tin của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 31/5/2022, CTCP Dầu khí Đông Phương nợ thuế 1.070 tỷ đồng.

Theo danh sách của Cục thuế Thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 31/10/2023, CTCP Dầu khí Đông Phương còn nợ thuế gần 688 tỷ đồng.

Đến ngày 17/20/2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là 446,67 đồng (gồm: Dư nợ gốc 443,6 tỷ đồng và dư nợ lãi 3,07 tỷ đồng). Theo định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá có đủ pháp lý của SCB đối với tài sản đảm bảo của 11 khoản vay trên có giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 850 tỷ đồng; Đào Chí Kiên gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 356 tỷ đồng.

CTCP Dầu khí Đông Phương được thành lập vào tháng 12/2010, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Tháng 12/2017, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982) là Tổng giám đốc của Dầu khí Đông Phương, đến tháng 1, ông Tùng lên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Sau đó vị trí, Tổng giám đốc công ty được chuyển cho ông Trần Thanh Tùng (SN 1986) rồi đến tháng 5/2021, chuyển cho ông Đào Chí Kiên (SN 1988).

Đến ngày 25/11/2022, theo thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện tại của Dầu khí Đông Phương là ông Huỳnh Trần Hồng Hải (SN 1982). Vốn điều lệ của công ty là 630 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, BIDV từng phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ của CTCP Dầu khí Đông Phương, với giá trị khoản nợ tạm tính đến hết ngày 11/4/2023 là hơn 1.149 tỷ đồng. Ngoài một số quyền sử dụng đất, tài sản đảm bảo khoản nợ này còn có nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương và 1 xe Ô tô Toyota Fortuner.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Bất động sản

Hà Nội duyệt vị trí xây cầu Thượng Cát gần 8.300 tỷ đồng

Cầu Thượng Cát là công trình cấp đặc biệt, đường hai đầu cầu là đường trục chính đô thị. Quy mô mặt cắt ngang điển hình cầu Thượng Cát 31-53m (gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; làn tách nhập).

Kiến tạo giá trị xã hội thông qua nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ Sốc với giá bất động sản ở TP.HCM: Chung cư cao nhất 493 triệu đồng/m2, biệt thự 700 tỷ đồng/căn

Sốc với giá bất động sản ở TP.HCM: Chung cư cao nhất 493 triệu đồng/m2, biệt thự 700 tỷ đồng/căn

Thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu phục hồi. Đáng chú ý về giá, chung cư có giá cao nhất ở mức 493 triệu đồng/m2 và biệt thự lên đến 700 tỷ đồng/căn.

Căn hộ 3 - 5 tỉ đồng sẽ “tuyệt chủng” như thế nào tại Tp.HCM? 20 dự án bất động sản quy mô lớn tại Tp.HCM sẽ được gỡ vướng vào năm 2025?

"Dự báo trong năm 2025, chung cư mới Hà Nội sẽ biến mất mức giá 50 triệu đồng/m2"

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, trong tháng 11/2024, giá bán chung cư Hà Nội đạt 61 triệu đồng/m2. Dự báo trong năm 2025, chung cư Hà Nội sẽ biến mất phân khúc sơ cấp với mức giá 50 triệu đồng/m2.

HoREA gửi văn bản hỏa tốc đề xuất TPHCM tính lại phương pháp xác định dân số trong các tòa chung cư Hà Nội: Lượng tin rao bán đất nền bất ngờ tăng 40% trong tháng 10, vượt nhà riêng và chung cư

Hà Nội giao 3.165 m2 đất cho Thạch Thất tổ chức đấu giá

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 3.165 m2 đất tại Mả Cố (khu X2), xã Thạch Xá cho UBND huyện Thạch Thất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phá dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo Sun Group khởi công dự án trị giá 13.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Sun Group khởi công dự án trị giá 13.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Chiều ngày 10/12, tại Hòn Thơm, Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower, với tổng mức đầu tư lên đến 13.000 tỷ đồng.

Sun Group và hành trình “làm giàu” tài nguyên văn hóa tại đô thị nghỉ dưỡng Hà Nam Sun Group nhận chứng nhận Dự án đáng sống với Đô thị nghỉ dưỡng tại Hà Nam

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở xã hội

Các địa phương tập trung triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội được giao trong năm 2024…

Chính thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng chịu thiệt hại do bão số 3 Cổ đông Coteccons sắp được nhận cổ tức tiền mặt sau 3 năm liền không chia

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phá dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP. Hồ Chí Minh, chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ban hành Công văn chỉ đạo về việc phá dỡ khẩn cấp chung cư số 440 Trần Hưng Đạo (cấp D), phường 11, quận 5.

Chính thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng chịu thiệt hại do bão số 3 Cổ đông Coteccons sắp được nhận cổ tức tiền mặt sau 3 năm liền không chia

Khi nào Tp.HCM hoàn tất việc cấp sổ đỏ cho hơn 81.000 căn nhà?

Theo Báo cáo từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường, TP HCM có hơn 81.000 căn nhà thuộc 335 dự án đã đủ điều kiện nhưng chưa thể hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) do phát sinh các vướng mắc.

Năm 2025: Những trường hợp đất lấn chiếm vẫn được cấp Sổ đỏ người dân cần biết Năm 2025, trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

HoREA: Sở ngành, địa phương lúng túng khiến nhà ở xã hội gặp khó

Theo HoREA việc các sở ban ngành, địa phương thiếu thống nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính khiến công tác phát triển nhà ở xã hội gặp khó.

Chủ tịch HĐQT một công ty trên HOSE đột ngột qua đời ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường Cổ phiếu tăng gần 85% trên UPCoM, PDV nộp hồ sơ chuyển sàn lên HOSE

Dồn dập đầu tư các dự án khu công nghiệp mới

Thời gian gần đây, hàng loạt khu công nghiệp của Viglacera, Capella Land, WHA... được phê duyệt trên khắp cả nước. Tổng diện tích các dự án lên tới hơn 2.155 ha, thu hút gần 18.718 tỷ đồng vốn đầu tư.

Duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp 1.320 tỷ đồng ở Thanh Hóa Xuất nhập khẩu Thăng Long đầu tư khu công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất của 34 hộ dân xây Khu đô thị mới Phùng Khoang

UBND quận Thanh Xuân ngày 6/12/2024 đã ban hành Thông báo về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang trên địa bàn phường Nhân Chính.

Xử phạt công ty con của Novaland “Đón sóng” thẻ tín dụng thông minh, thêm trải nghiệm, thêm tận hưởng

Giá tăng, nhóm thu nhập cao tại Việt Nam cũng không thể mua nhà

Khả năng chi trả nhà ở đã giảm mạnh trong vài năm qua, đến mức nhóm đại diện cho 20% dân số có thu nhập cao nhất tại Việt Nam - nhóm 5, theo phân loại của Tổng cục Thống kê, cũng không thể mua nhà, nếu xét theo quy tắc giá nhà không vượt quá một phần ba t

Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng cho loạt dự án bất động sản lớn 20 dự án bất động sản quy mô lớn tại Tp.HCM sẽ được gỡ vướng vào năm 2025?

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu việc đánh thuế đối với bất động sản bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Theo Bộ Tài chính, Bộ này đang nghiên cứu, tổng hợp, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các chính sách thuế liên quan đến BĐS; trong đó có chính sách thuế đối với trường hợp sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất

Cơ quan giám sát của Quốc hội kiến nghị sớm đánh thuế bất động sản Giá thuê bất động sản Tp.HCM “bật tăng” cuối năm