Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) với số tiền nợ 1.678,6 tỷ đồng.
Năm 2023, hàng loạt lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam liên quan đến cáo buộc vi phạm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bộ Công Thương cũng đã thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp này. So với danh sách công bố vào tháng 1/2024, tiền nợ thuế Xuyên Việt Oil tính đến tháng 4/2024 tăng 150 tỷ đồng.
Có số tiền nợ thuế từ 100-400 tỷ đồng trong danh sách vừa được Cục thuế TPHCM công khai có 5 doanh nghiệp. Trong đó, có hai doanh nghiệp bất động sản, gồm: Công ty CP phát triển và kinh doanh nhà (HDTC, nợ 330 tỷ đồng; giảm 50 tỷ đồng so với tháng 1) và Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 (CIC8, nợ 145 tỷ đồng).
Trong danh sách nợ thuế từ 10-100 tỷ đồng, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, như: Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (nợ 93,1 tỷ đồng); Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, nợ 91,7 tỷ đồng); Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát (nợ 89,2 tỷ đồng).
Công ty CP bất động sản Khải Thịnh (nợ 37 tỷ đồng); Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Cotec (nợ 31,1 tỷ đồng); Công ty CP Hưng Vượng Developer (nợ 17,6 tỷ đồng); Công ty TNHH sản xuất thương mại Lan Phương (nợ 15,7 tỷ đồng)…
Đối với lĩnh vực kinh doanh vàng, có hai doanh nghiệp còn nợ thuế là Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành (nợ 449 triệu đồng) và Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ (nợ 118 triệu đồng).
Lý do công khai thông tin bởi các doanh nghiệp và cá nhân nói trên vi phạm Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
