Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Được biết, bị cáo Trước có xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Ngày 5/3/2024 tới đây, Tòa án nhân dân Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ.

Cùng 10 người khác bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát, bao gồm ông Dương Tấn Trước (41 tuổi, tổng giám đốc Công ty Tường Việt) được bà Lan cho số tiền đặc biệt lớn đến 1.500 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Trước quen biết Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng đã trao đổi, thoả thuận với Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.

Nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ (bao gồm 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng dự án và 1.000 tỷ còn lại để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB).

Theo đó, Trước đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt liên hệ với SCB vay vốn bằng cách lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ vay vốn. Đến ngày 19/5/2021, SCB chính thức ký thoả thuận cho vay với hai công ty mới lập trên, lần lượt là 1.700 tỷ và 1.800 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay này là dự án Thanh Yến (diện tích 7.092,2 m2 tại Quận 2, Tp.HCM).

Sau khi giải ngân, kết luận điều tra ghi nhận tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác của Trương Mỹ Lan.

Đến ngày 17/10/2022, 2 khoản vay này còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ, lãi hơn 589 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, Trước còn giúp Trương Mỹ Lan thực hiện công việc liên quan đến việc xin cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Dự án Mũi đèn đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng (tăng) của dự án này, Giấy phép xây dựng dự án lớn tại Thành phố Thủ Đức nên Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền từ SCB để cho Trước số tiền trên.

Dự án Mũi Đèn Đỏ, hay còn gọi là Khu đô thị mới Saigon Peninsula là một trong những dự án đình đám nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, Tp.HCM. Tổng vốn đăng lý lên đến 6 tỷ USD, tuy nhiên đến nay dự án vẫn "đắp chiếu".

Với khoản thưởng hậu hĩnh, Trước đã báo cáo Cao Việt Dũng (nguyên Chủ tịch Công ty Tường Việt) về việc Tường Việt chuyển sang làm hạn mức để vay vốn tại SCB nhằm phục vụ HĐSXKD. Mặc dù thời điểm này, Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền cũng như không có tài sản đảm bảo cho khoản vay, song Cao Việt Dũng vẫn đồng ý với Trước về việc làm hạn mức vay vốn.

Đáng chú ý, Cao Việt Dũng không ký thoả thuận của từng lần nhận nợ, không ký giấy nợ... nhưng đồng ý cho Trước giả chữ ký của mình để thực hiện vay tiền tại SCB. Để hợp thức hồ sơ vay, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đưa 39 triệu cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn làm tài sản đảm bảo. Sau đó, tiếp tục hoán đổi tài sản gồm các bất động sản như Quyền sử dụng 342,8m2 đất tại số 11-21 Hàm Nghi (Quận 1, Tp.HCM)....

Theo kết luận điều tra, thông qua Công ty Tường Việt, các bị can đã rút của Ngân hàng SCB số tiền 1.746,5 tỷ đồng. Trong đó, Trương Mỹ Lan sử dụng 240 tỷ, Trước sử dụng 1.368,5 tỷ và Công ty Tường Việt dùng cho HĐKD 138 tỷ đồng.

Như vậy, Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt đến 4.743 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỷ. Ngoài ra, Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền 2.697 tỷ, trong số này Trước đã đưa lại 492,5 tỷ. Đến nay, số tiền còn lại hơn 2.204 tỷ đồng Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.

Dương Tấn Trước xin trả lại toàn bộ 2.200 tỷ nhận từ Trương Mỹ Lan

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Trước đã khắc phục hậu quả, trả lại cho Ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.

Ngoài ra, Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Các tỷ phú USD Việt Nam ở đâu trên bản đồ siêu giàu thế giới?

Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới. Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín bình chọn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng cổ phiếu Vingroup để góp vốn vào VinSpeed Một Hội đồng Tư vấn quốc gia vừa được thành lập, quy tụ loạt tỷ phú, sếp lớn của FPT, Vingroup, CMC, Viettel, VNG

Gần 20 năm chinh phục bầu trời của hãng bay tư nhân lớn nhất Việt Nam

“Người ta vẫn nói rằng muốn trở thành triệu phú thì đầu tiên làm tỷ phú, rồi đi đầu tư một hãng hàng không. Nhưng tôi đã lựa chọn điều đó”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet từng chia sẻ về khó khăn của ngành hàng không trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Điều gì đã giúp Vietjet vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt?

Chuỗi bán lẻ thực phẩm của ông Nguyễn Đức Tài lập kỷ lục về số cửa hàng 10 năm doanh nghiệp tư nhân vươn mình

10 năm doanh nghiệp tư nhân vươn mình

Trong suốt giai đoạn 10 năm vừa qua, các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup, FPT, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietjet, REE, Hoá chất Đức Giang, Gelex, PNJ… đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, với sự tăng trưởng vượt bậc về vốn hóa, doanh thu và lợi nh

Vingroup lấy lại vị trí doanh nghiệp tư nhân số 1 sàn chứng khoán Việt Nam từ tay FPT Cổ phiếu của một số doanh nghiệp tư nhân lớn là đầu tàu, trụ đỡ cho thị trường chứng khoán

Chuỗi bán lẻ thực phẩm của ông Nguyễn Đức Tài lập kỷ lục về số cửa hàng

Tính đến cuối tháng 5, chuỗi Bách Hóa Xanh có tổng cộng 2.180 cửa hàng, chính thức vượt mức kỷ lục cũ lập được vào cuối tháng 4/2022 - thời điểm doanh nghiệp bắt đầu tái cấu trúc.

Tổng Giám đốc Bách hoá Xanh không bán hết lượng cổ phiếu MWG đăng ký giao dịch MWG mang về hơn 61.000 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch mở mới 400 cửa hàng Bách hóa Xanh

TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" bị khởi tố vì doanh thu 120 tỷ nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng

Phương kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng với số lượng lớn tại cửa hàng VHP trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Cô cũng chuyên bán hàng qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến bị khởi tố, một lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục thoái vốn Khởi tố Quang Linh Vlogs và Hằng "du mục"

Bầu Hiển trúng thầu dự án cao tốc gần 12.000 tỷ đồng

Tổng giá trị trúng thầu của dự án là gần 11.924 tỷ đồng, đã bao gồm lãi vay và không bao gồm chi phí các Tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn Nhà nước.

Công nghệ được áp dụng cho cao tốc tại Việt Nam. Vì sao công nhận đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện đại nhưng nhiều nước từ chối công nghệ Trung Quốc?

Hải An kỳ vọng gì sau cái “bắt tay” với Viconship?

Sự kết hợp giữa 2 ông lớn trong lĩnh vực vận tải, cảng biển tại Hải Phòng được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội cho đôi bên liên kết kinh doanh, cùng khai thác những tiềm năng, thế mạnh, xây dựng một tương lai “buôn có bạn, bán có phường” của DN vận tải biển

Viconship trở thành cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An, quỹ ngoại mua 13% cổ phần FPT Long Châu Viconship cử người vào HĐQT Vận tải và xếp dỡ Hải An