Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Được biết, bị cáo Trước có xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Ngày 5/3/2024 tới đây, Tòa án nhân dân Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ.

Cùng 10 người khác bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát, bao gồm ông Dương Tấn Trước (41 tuổi, tổng giám đốc Công ty Tường Việt) được bà Lan cho số tiền đặc biệt lớn đến 1.500 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Trước quen biết Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng đã trao đổi, thoả thuận với Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.

Nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ (bao gồm 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng dự án và 1.000 tỷ còn lại để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB).

Theo đó, Trước đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt liên hệ với SCB vay vốn bằng cách lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ vay vốn. Đến ngày 19/5/2021, SCB chính thức ký thoả thuận cho vay với hai công ty mới lập trên, lần lượt là 1.700 tỷ và 1.800 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay này là dự án Thanh Yến (diện tích 7.092,2 m2 tại Quận 2, Tp.HCM).

Sau khi giải ngân, kết luận điều tra ghi nhận tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác của Trương Mỹ Lan.

Đến ngày 17/10/2022, 2 khoản vay này còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ, lãi hơn 589 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, Trước còn giúp Trương Mỹ Lan thực hiện công việc liên quan đến việc xin cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Dự án Mũi đèn đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng (tăng) của dự án này, Giấy phép xây dựng dự án lớn tại Thành phố Thủ Đức nên Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền từ SCB để cho Trước số tiền trên.

Dự án Mũi Đèn Đỏ, hay còn gọi là Khu đô thị mới Saigon Peninsula là một trong những dự án đình đám nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, Tp.HCM. Tổng vốn đăng lý lên đến 6 tỷ USD, tuy nhiên đến nay dự án vẫn "đắp chiếu".

Với khoản thưởng hậu hĩnh, Trước đã báo cáo Cao Việt Dũng (nguyên Chủ tịch Công ty Tường Việt) về việc Tường Việt chuyển sang làm hạn mức để vay vốn tại SCB nhằm phục vụ HĐSXKD. Mặc dù thời điểm này, Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền cũng như không có tài sản đảm bảo cho khoản vay, song Cao Việt Dũng vẫn đồng ý với Trước về việc làm hạn mức vay vốn.

Đáng chú ý, Cao Việt Dũng không ký thoả thuận của từng lần nhận nợ, không ký giấy nợ... nhưng đồng ý cho Trước giả chữ ký của mình để thực hiện vay tiền tại SCB. Để hợp thức hồ sơ vay, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đưa 39 triệu cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn làm tài sản đảm bảo. Sau đó, tiếp tục hoán đổi tài sản gồm các bất động sản như Quyền sử dụng 342,8m2 đất tại số 11-21 Hàm Nghi (Quận 1, Tp.HCM)....

Theo kết luận điều tra, thông qua Công ty Tường Việt, các bị can đã rút của Ngân hàng SCB số tiền 1.746,5 tỷ đồng. Trong đó, Trương Mỹ Lan sử dụng 240 tỷ, Trước sử dụng 1.368,5 tỷ và Công ty Tường Việt dùng cho HĐKD 138 tỷ đồng.

Như vậy, Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt đến 4.743 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỷ. Ngoài ra, Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền 2.697 tỷ, trong số này Trước đã đưa lại 492,5 tỷ. Đến nay, số tiền còn lại hơn 2.204 tỷ đồng Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.

Dương Tấn Trước xin trả lại toàn bộ 2.200 tỷ nhận từ Trương Mỹ Lan

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Trước đã khắc phục hậu quả, trả lại cho Ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.

Ngoài ra, Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Chủ tịch Mobifone giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone giữ chức Vụ trưởng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MobiFone về Bộ Công an MobiFone chính thức cung cấp dịch vụ 5G

F88 sẽ lên sàn UPCoM từ tháng 7

Ngày 13/6, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo đã cấp mã chứng khoán F88 cho Công ty CP Đầu tư F88, đồng thời xác nhận đăng ký 8.264.612 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 82,64 tỷ đồng.

Sau năm lãi kỷ lục, F88 bất ngờ báo lỗ kỷ lục 528 tỷ đồng trong năm 2023 MWG, F88 khởi xướng cuộc đua biến cửa hàng, điểm giao dịch thành cây ATM

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Nam Long

4 quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 1,1 triệu cổ phiếu NLG, hạ tổng sở hữu của cả nhóm từ 20,05 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 5,2% vốn điều lệ xuống còn 18,95 triệu đơn vị chiếm 4,92% vốn điều lệ Nam Long.

ĐHCĐ Nam Long: Đã có đối tác đang đàm phán một phần dự án Izumi, mục tiêu lợi nhuận năm tăng 35% Nam Long muốn xây 20.000 căn nhà xã hội ở Đồng Nai

Tập đoàn BRG đề xuất đầu tư loạt dự án lớn, có cả sân golf quốc tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh dự án Tổ hợp dịch vụ cao cấp tại số 40 Quang Trung, Tập đoàn BRG cũng đề xuất một loạt dự án bất động sản khác tại TP. Vũng Tàu và một công viên chuyên đề tại 262 Lê Lợi, một sân golf đẳng cấp quốc tế.

Bà Rịa Vũng Tàu ký kết hợp tác với Sun Group, đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược Sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành siêu đô thị, "ông trùm" KCN Bình Dương hưởng lợi

Làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao tại các ngân hàng nửa đầu 2025

Sau mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiều ngân hàng đồng loạt công bố các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao, phản ánh xu hướng tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn chuyển đổi chiến lược.

Sacombank tiếp tục thay đổi loạt nhân sự cấp cao Thanh tra Sacombank Đà Nẵng: Sai phạm cho vay, giám sát vốn vay lỏng lẻo

Vietjet chiều bạn đúng gu với hàng triệu vé 0 đồng suốt tuần lễ vàng khuyến mãi

Chiều bạn đúng gu, Vietjet dành tặng tuần lễ vàng khuyến mãi triệu vé 0 đồng (*), giảm đến 50% (**) cho các suất ăn đặt trước trên tất cả các đường bay và tặng ngay 20kg hành lý ký gửi miễn phí (**) cho hành khách bay quốc tế cùng Vietjet.

Vietjet tung hàng ngàn vé 0 đồng bay giữa Việt Nam và Ấn Độ chỉ trong 3 ngày Tăng tần suất bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Hồng Kông (Trung Quốc), Vietjet tặng tuần lễ vàng với hàng nghìn vé 0 đồng

'Kỳ lân' công nghệ VNG muốn đổi tên, dự kiến lỗ 620 tỷ đồng năm 2025

Sau 4 năm thua lỗ liên tiếp, năm 2025 công ty dự kiến lỗ sau thuế 620 tỷ đồng, giảm 47% so với khoản lỗ của năm 2024. Trong quý 1/2025, VNG tiếp tục báo lỗ sau thuế 14,9 tỷ đồng.

‘Đốt’ hết 500 tỷ đầu tư, VNG rút người, 'chia tay' công ty liên kết Tiki VNG cho nhân viên mua cổ phiếu giá bằng 1/10 thị giá