Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Được biết, bị cáo Trước có xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Cá nhân bí ẩn được Trương Mỹ Lan "thưởng hậu hĩnh" 1.500 tỷ vì giúp xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô

Ngày 5/3/2024 tới đây, Tòa án nhân dân Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ.

Cùng 10 người khác bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát, bao gồm ông Dương Tấn Trước (41 tuổi, tổng giám đốc Công ty Tường Việt) được bà Lan cho số tiền đặc biệt lớn đến 1.500 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Trước quen biết Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng đã trao đổi, thoả thuận với Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.

Nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ (bao gồm 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng dự án và 1.000 tỷ còn lại để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB).

Theo đó, Trước đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt liên hệ với SCB vay vốn bằng cách lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ vay vốn. Đến ngày 19/5/2021, SCB chính thức ký thoả thuận cho vay với hai công ty mới lập trên, lần lượt là 1.700 tỷ và 1.800 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay này là dự án Thanh Yến (diện tích 7.092,2 m2 tại Quận 2, Tp.HCM).

Sau khi giải ngân, kết luận điều tra ghi nhận tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác của Trương Mỹ Lan.

Đến ngày 17/10/2022, 2 khoản vay này còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ, lãi hơn 589 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, Trước còn giúp Trương Mỹ Lan thực hiện công việc liên quan đến việc xin cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Dự án Mũi đèn đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng (tăng) của dự án này, Giấy phép xây dựng dự án lớn tại Thành phố Thủ Đức nên Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền từ SCB để cho Trước số tiền trên.

Dự án Mũi Đèn Đỏ, hay còn gọi là Khu đô thị mới Saigon Peninsula là một trong những dự án đình đám nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, Tp.HCM. Tổng vốn đăng lý lên đến 6 tỷ USD, tuy nhiên đến nay dự án vẫn "đắp chiếu".

Với khoản thưởng hậu hĩnh, Trước đã báo cáo Cao Việt Dũng (nguyên Chủ tịch Công ty Tường Việt) về việc Tường Việt chuyển sang làm hạn mức để vay vốn tại SCB nhằm phục vụ HĐSXKD. Mặc dù thời điểm này, Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền cũng như không có tài sản đảm bảo cho khoản vay, song Cao Việt Dũng vẫn đồng ý với Trước về việc làm hạn mức vay vốn.

Đáng chú ý, Cao Việt Dũng không ký thoả thuận của từng lần nhận nợ, không ký giấy nợ... nhưng đồng ý cho Trước giả chữ ký của mình để thực hiện vay tiền tại SCB. Để hợp thức hồ sơ vay, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đưa 39 triệu cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn làm tài sản đảm bảo. Sau đó, tiếp tục hoán đổi tài sản gồm các bất động sản như Quyền sử dụng 342,8m2 đất tại số 11-21 Hàm Nghi (Quận 1, Tp.HCM)....

Theo kết luận điều tra, thông qua Công ty Tường Việt, các bị can đã rút của Ngân hàng SCB số tiền 1.746,5 tỷ đồng. Trong đó, Trương Mỹ Lan sử dụng 240 tỷ, Trước sử dụng 1.368,5 tỷ và Công ty Tường Việt dùng cho HĐKD 138 tỷ đồng.

Như vậy, Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt đến 4.743 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỷ. Ngoài ra, Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền 2.697 tỷ, trong số này Trước đã đưa lại 492,5 tỷ. Đến nay, số tiền còn lại hơn 2.204 tỷ đồng Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.

Dương Tấn Trước xin trả lại toàn bộ 2.200 tỷ nhận từ Trương Mỹ Lan

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Trước đã khắc phục hậu quả, trả lại cho Ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.

Ngoài ra, Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

PVOIL muốn thúc công ty liên kết phá sản để có thể chuyển sàn sang HOSE

Trước đó, tại ĐHCĐ năm 2024, Chủ tịch HĐQT Cao Hoài Dương nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ các ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán là một trong những điều kiện tiên quyết để OIL đủ điều kiện được niêm yết trên sàn HOSE.

Thêm dư địa giành thị phần, vì sao Petrolimex, PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 "đi lùi"? PVOIL bị tin tặc tấn công hệ thống công nghệ thông tin

10 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2025: Long Châu bứt phá lên Á quân, Taseco Land tăng 2 bậc, lộ diện những cái tên 'kín tiếng'

Bảng xếp hạng năm nay so với năm ngoái có nhiều biến động, chỉ có 2 doanh nghiệp trong top 10 của Bảng xếp hạng FAST500 năm 2024 có mặt trong top 10 năm 2025 là Taseco Land và Nhựa Bình Thuận.

Top 10 ngân hàng có tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế lớn nhất năm 2024

Danh Khôi (NRC) bị cưỡng chế thuế hơn 115 tỷ đồng

Danh Khôi (NRC) vừa bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế thuế số tiền hơn 115 tỷ đồng, với lý do công ty có tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

Danh Khôi muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để lấy tiền trả nợ và mua dự án Ông Phạm Danh Khôi xin từ nhiệm mọi chức vụ tại Đất Xanh Services (DXS)

VNG cho nhân viên mua cổ phiếu giá bằng 1/10 thị giá

Công ty CP VNG (VNZ) dự kiến phát hành 640.974 cổ phiếu ESOP cho nhân viên với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu trong khi cổ phiếu VNG đang đươc giao dịch với mức giá 359.100 đồng/cổ phiếu, cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Lê Hồng Minh làm Chủ tịch HĐQT VNG ‘Đốt’ hết 500 tỷ đầu tư, VNG rút người, 'chia tay' công ty liên kết Tiki

Bình quân một tháng có hơn 24.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Tính chung hai tháng đầu năm 2025, cả nước có hơn 49.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, hơn 67.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Xây dựng quản lý 13 doanh nghiệp sau hợp nhất