Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh,

Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Quyết định tố tụng đối với bà Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, Kế toán trưởng) được thực hiện dưới sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn trên tuyến đường trọng điểm kết nối Thanh Hóa và Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan chức năng, hành vi sai phạm tài chính của các bị can diễn ra liên tục trong hai năm 2024 và 2025. Phương thức được áp dụng là thiết lập hệ thống theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán chính thức, điều hướng dòng tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Quảng cáo

Việc giảm trừ doanh thu trên chứng từ giúp doanh nghiệp che giấu dòng tiền phát sinh từ hoạt động vận tải hành khách, từ đó giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát trong thời gian này là hơn 34,6 tỷ đồng. Tính bình quân, lượng thuế trốn lậu đạt mức khoảng 17,3 tỷ đồng mỗi năm. Xét về mặt quy mô pháp lý, con số hơn 34,6 tỷ đồng này cao gấp 34,6 lần (tương đương mức tăng 3.460%) so với ngưỡng tối thiểu 1 tỷ đồng để cấu thành tội danh trốn thuế ở khung hình phạt cao nhất (khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự). Việc dòng tiền lớn bị để ngoài sổ sách trong thời gian dài phản ánh lỗ hổng lớn trong quản trị nội bộ của doanh nghiệp vận tải này.

Diễn tiến pháp lý của vụ án cho thấy tiến trình xử lý được thực hiện chặt chẽ theo các bước định sẵn. Trên cơ sở kết quả xác minh và các chứng cứ tài chính thu thập được, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 1/5/2026, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng chủ chốt nêu trên đã chính thức được ban hành. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Chân dung con trai sinh năm 2003 của bầu Thụy vừa được bổ nhiệm tại Sacombank: Nắm giữ 15% cổ phần doanh nghiệp nghìn tỷ, là Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa

Ở tuổi 23, Nguyễn Xuân Thái – con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – đã xuất hiện trong bộ máy quản trị của nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, thể thao và tài sản số. Mới đây nhất, ông được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị tại Sacombank.

Sacombank tiếp tục thay đổi lãnh đạo cấp cao, thêm một Phó Tổng giám đốc từ nhiệm SACOMBANK được chấp thuận đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có chuyển động mới

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến đi qua địa bàn hai địa phương, bảo đảm tiến độ triển khai.

Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 80.000 tỷ đồng, vượt Vingroup Chính sách tạo việc làm tại chỗ của Vingroup: “Van giảm áp” cho bài toán sinh kế vùng dự án phía Nam Thủ đô

TS. Võ Trí Thành: Tín dụng bất động sản tăng quá nhanh gây áp lực lớn lên mặt bằng lãi suất và thanh khoản hệ thống ngân hàng

Theo vị chuyên gia này, các ngân hàng thương mại huy động vốn chủ yếu ở kỳ hạn ngắn, trong khi cho vay lại tập trung ở trung và dài hạn, đặc biệt là bất động sản. Sự chênh lệch này tạo áp lực lớn lên thanh khoản của hệ thống. Chính vì vậy, mặt bằng lãi

Giá vàng trong tuần “bốc hơi” 7 triệu đồng/lượng Ông lớn đa cấp Amway Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng

Một cổ phiếu thủy sản được khuyến nghị MUA với kỳ vọng tăng 41%

Cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi được Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 31.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 41% so với thị giá hiện tại.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 27/1: FPT lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ, một doanh nghiệp thủy sản báo lãi năm gấp 4,4 lần cùng kỳ

Tăng cước vận tải từ Trung Quốc: "Đòn giáng" mới vào chuỗi cung ứng Đông Phi

Các doanh nghiệp tại Đông Phi đang đối mặt với làn sóng chi phí vận tải tăng mạnh sau khi các hãng vận tải biển lớn thông báo tăng cước phí đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát đầu tư công nghệ ra nước ngoài Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm ròng hơn 7 tỷ USD trong tháng 5

Vĩnh Hoàn trước triển vọng thuận lợi của ngành cá tra, cổ phiếu VHC được kỳ vọng tăng 30%

Giới phân tích kỳ vọng cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn có thể tăng khoảng 30% so với thị giá hiện tại khi doanh nghiệp đầu ngành thủy sản được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường xuất khẩu và triển vọng thuận lợi của ngành cá tra.

Vĩnh Hoàn báo lãi 245 tỷ đồng quý 4/2025, giảm 44% so với cùng kỳ, cổ phiếu kịch sàn XK thủy sản 2025 kỷ lục 11,3 tỷ USD: 1 DN bán cá rô phi có lợi nhuận tăng gấp 21 lần, "Nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn hụt hơi Q4, Vua tôm Minh Phú thoát lỗ