Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh,

Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Quyết định tố tụng đối với bà Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, Kế toán trưởng) được thực hiện dưới sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn trên tuyến đường trọng điểm kết nối Thanh Hóa và Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan chức năng, hành vi sai phạm tài chính của các bị can diễn ra liên tục trong hai năm 2024 và 2025. Phương thức được áp dụng là thiết lập hệ thống theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán chính thức, điều hướng dòng tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Quảng cáo

Việc giảm trừ doanh thu trên chứng từ giúp doanh nghiệp che giấu dòng tiền phát sinh từ hoạt động vận tải hành khách, từ đó giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát trong thời gian này là hơn 34,6 tỷ đồng. Tính bình quân, lượng thuế trốn lậu đạt mức khoảng 17,3 tỷ đồng mỗi năm. Xét về mặt quy mô pháp lý, con số hơn 34,6 tỷ đồng này cao gấp 34,6 lần (tương đương mức tăng 3.460%) so với ngưỡng tối thiểu 1 tỷ đồng để cấu thành tội danh trốn thuế ở khung hình phạt cao nhất (khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự). Việc dòng tiền lớn bị để ngoài sổ sách trong thời gian dài phản ánh lỗ hổng lớn trong quản trị nội bộ của doanh nghiệp vận tải này.

Diễn tiến pháp lý của vụ án cho thấy tiến trình xử lý được thực hiện chặt chẽ theo các bước định sẵn. Trên cơ sở kết quả xác minh và các chứng cứ tài chính thu thập được, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 1/5/2026, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng chủ chốt nêu trên đã chính thức được ban hành. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

VNG lên kế hoạch nắm 99,99% vốn doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất 25.463,5 m2 tại TP.HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (MCK: VNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm VTH.

VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng trở thành "bài test" cho thử nghiệm thanh toán Blockchain đầu tiên tại Việt Nam VNG đặt mục tiêu có lãi sau 4 năm thua lỗ

Xây dựng 1369 (C69) hoàn tất giải ngân 300 tỷ đồng từ đợt tăng vốn

CTCP Xây dựng 1369 (mã chứng khoán: C69) cho biết đã hoàn tất việc sử dụng toàn bộ 300 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

CII sắp huy động 6.720 tỷ đồng từ cổ đông: Trái phiếu 25 năm, lãi suất lên tới 14,5%/năm Dự báo bất ngờ về diễn biến thị trường thứ cấp chung cư và thổ cư Hà Nội trong giai đoạn 2026-2027

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, TTCK châu Á diễn biến trái chiều

Sắc xanh đỏ đan xen trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 18/8, trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz vẫn còn xa vời.

Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á giữa lo ngại kinh tế Mỹ

Khối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới khi dữ liệu việc làm yếu làm giảm áp lực lãi suất Thị trường chứng khoán Mỹ hướng tới kỷ lục 4 năm tăng trưởng liên tiếp

Dragon Capital dự chi hơn 850 tỷ đồng mua thêm 85 triệu cổ phiếu HCM

Dragon Capital Markets Limited đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), qua đó dự kiến chi hơn 850 tỷ đồng để mua thêm hơn 85 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý Giám đốc cấp cao Dragon Capital: Nhà đầu tư không hoảng loạn bán tháo sẽ có "phần thưởng" xứng đáng

CII sắp huy động 6.720 tỷ đồng từ cổ đông: Trái phiếu 25 năm, lãi suất lên tới 14,5%/năm

CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, trong bối cảnh dư nợ vay tài chính và chi phí lãi vay của doanh nghiệp đang tăng mạnh.

Nhóm CII nắm 11,9% vốn Công ty CP Tập đoàn PC1 Nhóm CII nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 12%, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp mua bán hàng triệu cổ phiếu

Alphabet phát hành hơn 3 tỷ USD trái phiếu Kangaroo tài trợ cho cuộc đua AI

Đợt phát hành trái phiếu Kangaroo đánh dấu lần đầu tiên Alphabet gọi vốn tại Australia, cũng là đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô dự kiến lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.

Alphabet -công ty mẹ của Google công bố đạt doanh thu kỷ lục Cổ phiếu Alphabet và Tesla giảm sau báo cáo lợi nhuận