Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh,

Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Quyết định tố tụng đối với bà Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, Kế toán trưởng) được thực hiện dưới sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn trên tuyến đường trọng điểm kết nối Thanh Hóa và Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan chức năng, hành vi sai phạm tài chính của các bị can diễn ra liên tục trong hai năm 2024 và 2025. Phương thức được áp dụng là thiết lập hệ thống theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán chính thức, điều hướng dòng tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Quảng cáo

Việc giảm trừ doanh thu trên chứng từ giúp doanh nghiệp che giấu dòng tiền phát sinh từ hoạt động vận tải hành khách, từ đó giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát trong thời gian này là hơn 34,6 tỷ đồng. Tính bình quân, lượng thuế trốn lậu đạt mức khoảng 17,3 tỷ đồng mỗi năm. Xét về mặt quy mô pháp lý, con số hơn 34,6 tỷ đồng này cao gấp 34,6 lần (tương đương mức tăng 3.460%) so với ngưỡng tối thiểu 1 tỷ đồng để cấu thành tội danh trốn thuế ở khung hình phạt cao nhất (khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự). Việc dòng tiền lớn bị để ngoài sổ sách trong thời gian dài phản ánh lỗ hổng lớn trong quản trị nội bộ của doanh nghiệp vận tải này.

Diễn tiến pháp lý của vụ án cho thấy tiến trình xử lý được thực hiện chặt chẽ theo các bước định sẵn. Trên cơ sở kết quả xác minh và các chứng cứ tài chính thu thập được, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 1/5/2026, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng chủ chốt nêu trên đã chính thức được ban hành. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Chứng khoán châu Á đa phần giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng

Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/9, khi tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề vì giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Chứng khoán châu Á chịu sức ép khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

Cổ đông lớn nhất FPT sắp được nhận thêm gần 11,7 triệu cổ phiếu

FPT sẽ phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương tổng giá trị hơn 1.714 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 18.858 tỷ đồng.

FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

Dư địa giảm giá dầu ngày càng thu hẹp khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng khi giao tranh Mỹ-Iran tái diễn, lượng dầu qua eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi tồn kho toàn cầu tiếp tục suy giảm và chưa có dấu hiệu căng thẳng sẽ hạ nhiệt nhanh.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng Giá dầu tăng nhanh khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

CTCK nói về thuế CBPG 285,5 USD/tấn với Hòa Phát: Xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico là "hạt cát" với DN tỷ đô, rủi ro nằm ở chỗ khác

Dù mức thuế chống bán phá giá mà Mexico áp lên HRC của Hòa Phát tương đương gần một nửa giá thép thế giới, Chứng khoán VietinBank cho rằng thiệt hại trực tiếp với doanh nghiệp không đáng kể. Rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng các thị trường khác nối tiếp Mexico dựng thêm hàng rào thương mại.

Ngành thép Hàn Quốc kỳ vọng bứt phá nhờ làn sóng AI “Đầu tàu” tăng trưởng mới của ngành thép lộ diện, MBS gọi tên doanh nghiệp hưởng lợi

Doanh nghiệp bán lẻ Mỹ dùng tiền hoàn thuế quan để giảm giá

Các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng tại Mỹ đang sử dụng khoản tiền hoàn thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao để giảm giá bán hàng hóa và duy trì tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát tăng.

Trung Quốc: Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cùng giảm tốc Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Trung Quốc và Mỹ nới rộng lên mức kỷ lục

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã tăng lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 1,68%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu Quan chức Fed xoa dịu lo ngại về biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ

Một phân khúc bất động sản tại TP.HCM liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy

Theo Cushman & Wakefield, động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI đang thúc đẩy nhu cầu thị trường bất động sản này chuyển biến tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế.

Bà Mai Hương Nội không còn là Phó Tổng giám đốc Vingroup Tâm lý “phòng thủ” từ người mua bao trùm thị trường địa ốc

Tâm lý “phòng thủ” từ người mua bao trùm thị trường địa ốc

Mặt bằng lãi suất vẫn tiếp tục neo cao liên tiếp trong nhiều quý đã và đang gây áp lực rất lớn đến khoản vay mua nhà của người dân. Khách đang vay "xoay sở" để gồng gánh lãi suất thả nổi lên đến 2 con số từ 12%-16%, khiến hành vi bán ra chấp nhận giảm giá không còn là cá biệt.

357.000 tỷ đồng đầu tư công và làn sóng đại hạ tầng đang vẽ lại bản đồ tăng trưởng Việt Nam Văn phòng TP.HCM bất ngờ “đảo chiều”: Khách thuê tăng, giá thuê vẫn giảm

Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Trong khi nhiều thương hiệu Thái Lan gây tiếng vang với việc thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam, như thương vụ ThaiBev-Sabeco, SCG-Nhựa Bình Minh, SCG-Nhựa Duy Tân, một thương vụ phải phải cắt lỗ là Central Retail bán Nguyễn Kim.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long muốn phân phối điện, bán lẻ ô tô, làm hạ tầng số Người tiêu dùng trẻ đang thay đổi cấu trúc bất động sản bán lẻ