Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng.


Mới đây, Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của đối tượng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.

along.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo chiều 15/12
Quảng cáo

Công ty gồm 3 cổ đông Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay là công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí).

Do doanh thu của công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận trốn thuế số tiền nói trên.

Vào ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 – Bộ luật Hình sự; khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Quá trình điều tra, khám xét, đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng bao gồm tiền, vàng, số đỏ.... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng.

Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn Shark Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx

Thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng vẫn khó mua nhà

Giá nhà vượt xa thu nhập khiến thách thức sở hữu nhà ngày càng lớn đối với thế hệ Millennials và GenZ. Đa số họ đang ở thuê hoặc sống cùng gia đình. Thậm chí thu nhập 30 triệu đồng/tháng vẫn khó sở hữu nhà nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình hay vay ngân hàng.

Nghị định 319 "mở khoá" thị trường 100 tỷ USD: Hòa Phát, Vingroup, Thaco, GELEX... đứng trước cơ hội lịch sử Giá vàng vượt 157 triệu đồng/lượng

Sân bay Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Sân bay Long Thành đã chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh do Vietnam Airlines thực hiện. Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Bộ Tài chính không còn là cổ đông lớn nhất tại Vietnam Airlines Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung Vietnam Airlines thu gần 89.000 tỷ đồng trong 9 tháng, mỗi ngày lãi 26,5 tỷ đồng

Chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh phiên đầu tuần

Trong phiên sáng 15/12, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,6%, dẫn đầu là thị trường Hàn Quốc, với mức giảm 2,7%, do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh sau quyết định lãi suất của Fed Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh theo đà lên giá kỷ lục của Phố Wall

Giới siêu giàu châu Á trở lại “cuộc chơi” sản phẩm tài chính cấu trúc

Giới đầu tư giàu có tại châu Á đang gia tăng mạnh việc rót vốn vào các sản phẩm đầu tư chứng khoán phức tạp gắn với thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Giới siêu giàu châu Á tăng cường đầu tư vào Trung Quốc, trái phiếu và vàng Giới siêu giàu Pháp ồ ạt “tẩu tán” tài sản ra nước ngoài