Theo đó, ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Quyết định nêu trên nằm trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, viện kiểm sát, cảnh sát cơ động, … có mặt trước căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai; HoSE: QCG) trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM.
Quốc Cường Gia Lai có tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) sáng lập từ năm 1994.
Đến năm 2007, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần và có tên gọi như hiện nay, với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng.
Hiện, Quốc Cường Gia Lai đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.
Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu.
Trước đó liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng tội danh trên, Bộ Công an còn khởi tố Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa), Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa), Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín) và Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai.
Đến ngày 29/5, ông Đoàn Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.
Các ông Cao Đại Nghĩa (Phó trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng) và Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 17/7, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) về tội Nhận hối lộ.
Bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các ông Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và Trần Thoại (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
