Một ngân hàng có 4 chi nhánh tại Việt Nam dính bê bối rửa tiền chấn động, bị yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ USD

Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng này liên đới đến những cáo buộc kiểm soát nội bộ yếu kém.

Một ngân hàng có 4 chi nhánh tại Việt Nam dính bê bối rửa tiền chấn động, bị yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ USD

Standard Chartered, ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Anh, hoạt động tập trung vào thị trường châu Á, có 4 chi nhánh tại Việt Nam vừa trở thành mục tiêu của một vụ kiện lớn chưa từng có: Bị các đơn vị thanh lý tài sản của quỹ đầu tư Malaysia 1MDB yêu cầu khoản bồi thường 2,7 tỷ USD do liên quan đến bê bối tài chính khổng lồ.

Vụ kiện cáo buộc rằng trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, Standard Chartered đã thực hiện hơn 100 giao dịch chuyển khoản nội bộ mà không kiểm soát đầy đủ, giúp che giấu dòng tiền bị biển thủ từ 1MDB, bao gồm cả các khoản chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak và chi trả mua sắm đồ trang sức hoặc đồng hồ xa xỉ cho gia đình ông.

Đây không phải là lần đầu tiên Standard Chartered liên đới đến cáo buộc kiểm soát nội bộ yếu kém. Năm 2016, Singapore từng phạt ngân hàng này 5,2 triệu SGD vì vi phạm các quy định chống rửa tiền, xác định rằng hệ thống giám sát khách hàng và giao dịch có nhiều “lỗ hổng nghiêm trọng”. Trước đó, năm 2019, tập đoàn này cũng đã trả 1,1 tỷ USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ và Anh vì thiếu sót trong việc kiểm soát rửa tiền.

Cáo buộc trong vụ 1MDB lần này cho rằng Standard Chartered đã cho phép một lượng giao dịch nội bộ lên tới hơn 100 khoản chuyển tiền giữa các tài khoản trong hệ thống mà không kiểm tra độ khả tín. Những giao dịch này đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Quảng cáo

Động thái này cho thấy vụ án không chỉ là một hành động pháp lý riêng lẻ mà là một phần trong chiến dịch toàn cầu nhằm đưa các ngân hàng liên quan ra ánh sáng và thu hồi tiền cho quỹ nhà nước Malaysia. Phía Standard Chartered hiện bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định bên khởi kiện không phải là tổ chức hợp pháp mà chỉ là “shell companies” vận hành dưới vỏ bọc giả tạo. Phía ngân hàng cho biết đã đóng các tài khoản liên quan từ đầu năm 2013 và “hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra” từ khi vụ việc với 1MDB được phát giác.

Vụ kiện khiến Standard Chartered tiếp tục đối mặt áp lực pháp lý từ nhiều phía. Tổng cộng, tính từ đầu năm 2025, ngân hàng này có thể đã phải đối diện với hơn 4 tỷ USD truy tố pháp lý hoặc bồi thường.

Câu chuyện Standard Chartered khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của ngân hàng trong việc giám sát dòng vốn quốc tế. Nếu đúng như cáo buộc, ngân hàng này đã bỏ qua nhiều dấu hiệu rủi ro rõ rệt, cho phép dòng tiền bất hợp pháp lọt qua hệ thống trong suốt nhiều năm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín mà còn có thể khởi động một cuộc khủng hoảng về quản trị nội bộ.

Điểm mấu chốt là dù Standard Chartered có khẳng định đã đầu tư mạnh vào hệ thống kiểm soát nội bộ kể từ các vụ rắc rối trong thập niên trước, pháp luật và các yếu tố rủi ro vẫn chồng chất. Ngay cả khi không bị kết luận có hành vi cố ý, việc không phát hiện và ngăn chặn giao dịch bất thường vẫn có thể bị coi là thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Theo: Financial Times

Theo Nhịp sống thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp được đưa ra thị trường: Techcombank và VPBank đứng đầu

Techcombank, VPBank, MB, HDBank, SHB, MSB... đang triển khai các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn thông qua phát hành cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu ngân hàng dự kiến đưa ra thị trường trong năm 2026 đã vượt 12 tỷ đơn vị và có thể còn tăng thêm nếu nhóm ngân hàng quốc doanh được phê duyệt phương án chia cổ tức.

Một cổ phiếu ngân hàng có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 6 Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK gom 300 tỷ trong phiên cuối tuần

Lãnh đạo NHNN nói gì về việc loại trừ dư nợ 18 dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi room tín dụng?

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, việc cho phép các ngân hàng thương mại loại trừ dư nợ phát sinh của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng là nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng, không phải là nới lỏng tín dụng bất động sản.

Ngân hàng thông báo “nóng” về tín dụng bất động sản năm 2026 Dự án nào của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ dư nợ khi tính room tín dụng? Nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng lên tối đa 400 triệu đồng từ 15/8

Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng

Từ ngày 15/8, khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng được nâng lên tối đa 400 triệu đồng thay vì 100 triệu đồng như trước, tạo điều kiện đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng.

Nới LDR, mở room tín dụng, tăng trần cho vay dài hạn: Ngân hàng Nhà nước đang phát tín hiệu gì? Ngân hàng Nhà nước đề xuất thêm công cụ mới để can thiệp thị trường ngoại hối

BIDV huy động thêm 1.300 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa phát hành thành công 3 lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng, đồng thời chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới.

Lãi suất ngân hàng 23/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... Ông Lê Ngọc Lâm đại diện 25% vốn Nhà nước tại BIDV

Nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng lên tối đa 400 triệu đồng từ 15/8

Từ ngày 15/8, hàng loạt quy định mới trong Thông tư số 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực, từ nâng ngưỡng khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng, thay đổi cách thu nợ quá hạn đến rút gọn thủ tục vay trực tuyến đối với khách hàng đã có quan hệ với ngân hàng.

Cần cơ chế giám sát đủ mạnh để nắn dòng tín dụng bất động sản hiệu quả Khoản vay cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm hơn 752.000 tỷ của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ khi tính tăng trưởng tín dụng Dự án nào của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ dư nợ khi tính room tín dụng?

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng bất ngờ vọt lên 13%/năm

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng đột biến trong phiên 30/6, trong đó lãi suất qua đêm lên tới 13%/năm khi các ngân hàng đẩy mạnh nhu cầu cân đối thanh khoản trước thời điểm khóa sổ quý II.

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng lãi suất qua kênh cầm cố giấy tờ có giá Thanh khoản chịu sức ép, lãi suất qua đêm tăng lên 6,5%/năm

Lần đầu tiên nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD

Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD trong dự trữ ngoại hối vào thập niên tới, khi những rủi ro chính trị gắn với đồng tiền này gia tăng.

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp Đồng USD hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần 1 năm

NCB hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất lịch sử, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

ĐHĐCĐ NCB: Phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, cam kết sớm hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB quyết tâm hoàn thành sớm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

Bán trải nghiệm thay vì bán sản phẩm: VIB đưa mô hình hội viên vào tài chính cá nhân

Một gia đình trẻ đang trả lãi vay mua nhà mỗi tháng. Một người vừa nhận khoản tiền nhàn rỗi và muốn tối ưu lợi tức. Một người thường xuyên đi công tác, di chuyển giữa các sân bay. Cùng sử dụng dịch vụ ngân hàng, nhưng nhu cầu tài chính của họ gần như không giống nhau.

Unicap thoái bớt vốn tại VIB, thu về gần 270 tỷ đồng VIB lãi gần 9.105 tỷ đồng năm 2025, đạt 82% kế hoạch năm