Truy tố nhân viên một công ty công nghệ dùng chiêu "mượn tiền thử máy" để lấy 600 triệu đồng của TPBank đi đánh bạc

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Trọng Đức, cựu kỹ thuật viên một công ty công nghệ, về hành vi lợi dụng việc bảo trì máy VTM để lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng của chi nhánh ngân hàng TPBank.

Truy tố nhân viên một công ty công nghệ dùng chiêu
Ảnh minh họa. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Trọng Đức (sinh năm 1998) là nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo trì hệ thống máy giao dịch tự động của TPBank từ năm 2021.

Vào cuối tháng 11/2024, sau khi phát hiện và xử lý xong lỗi thiết bị nhận diện tiền tại chi nhánh Đội Cấn, bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để phục vụ mục đích đánh bạc trực tuyến. Dù máy đã hoạt động bình thường, Đức vẫn tiếp tục khai báo khống trên hệ thống về việc cần thay thế linh kiện nhằm tạo lý do tiếp cận quỹ tiền mặt của ngân hàng dưới danh nghĩa kiểm tra kỹ thuật.

Quảng cáo

Trong ngày 3/12/2024, bị can đưa ra lý do cần tiền mặt để thử đầu đọc mệnh giá sau khi thay linh kiện mới để đề nghị nhân viên ngân hàng hỗ trợ. Chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ, từ 10 giờ đến 16 giờ, phía chi nhánh ngân hàng đã thực hiện tổng cộng 8 lần xuất quỹ với tổng số tiền 600 triệu đồng giao cho Đức.

Ngay sau khi tiếp nhận tiền mặt, đối tượng thực hiện 14 giao dịch nộp 559 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, sau đó nhanh chóng luân chuyển toàn bộ số dư sang 12 tài khoản khác nhau để nạp vào ứng dụng đánh bạc Sun Win và thua hết số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, hai nhân viên ngân hàng tại chi nhánh được xác định đã vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý kho quỹ nội bộ khi giao tiền cho đối tác bên ngoài không đúng quy định.

Sau khi sự việc phát sinh, các cá nhân liên quan đã chủ động báo cáo và phối hợp với ngân hàng liên kết để phong tỏa tài khoản của bị can, thu hồi được hơn 455 triệu đồng trong tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Cùng hưởng lợi từ nhu cầu xây dựng tăng, lợi nhuận doanh nghiệp thép và xây lắp tăng giảm trái chiều

Nhu cầu nội địa và giá bán cải thiện được kỳ vọng giúp Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tăng lợi nhuận trong quý III/2026. Trong khi đó, các doanh nghiệp xây lắp đối mặt với chi phí vật liệu tăng và nền so sánh cao của cùng kỳ, khiến doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gặp áp lực.

Masan thu hơn 77.000 tỷ đồng sau 8 tháng, lợi nhuận gấp 2,2 lần cùng kỳ Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III/2026: HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, VietinBank, VPBank lãi trên 10.000 tỷ VCBS dự báo loạt doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận quý III/2026 bằng lần

Chính phủ giao chỉ tiêu cho Đồng Nai phát triển hơn 60.000 căn nhà ở xã hội

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.

Tin mới nhất về dự án mở rộng Vành đai 3 TP.HCM VinFast Việt Nam tăng vốn gấp 3,5 lần, lên hơn 35.000 tỷ đồng

Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) những tháng vừa qua đã tăng kỷ lục và hiện đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng từ 42-47% trong cả năm, gấp đôi so với dự kiến trước đó.

Từ một gian hàng ở Hong Kong: Kim hoàn Việt và những cơ hội trong tương lai Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến tăng 40% nhờ thiết bị AI

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Các quan chức Fed cho rằng lạm phát Mỹ vẫn cao, dù PCE tháng 8 tăng thấp hơn dự báo, làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được điều chỉnh trước cuối năm.

Fed công bố các đề xuất mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này có thể định hình chính sách lãi suất của Fed

Tập đoàn Kokuyo chốt khoản tiền 28 tỷ Yên để thâu tóm bút bi Thiên Long

Thương vụ thâu tóm Thiên Long đang có tiến triển mới sau khi phía Nhật Bản sẵn sàng nguồn tiền đầu tư, và trước đó cũng được chấp thuận về cạnh tranh kinh tế. Hai rủi ro lớn về thu xếp vốn và hành chính dần được gỡ bỏ.

Từ Diana đến cú chốt 4.700 tỷ cho Thiên Long: Người Nhật đã bền bỉ thâu tóm thương hiệu Việt, rót nhiều tỷ USD vào các ngân hàng Sau tin về tay người Nhật, Vua bút bi Thiên Long phá kỷ lục doanh thu 4.000 tỷ nhưng lợi nhuận gây thất vọng

Tin mới nhất về dự án mở rộng Vành đai 3 TP.HCM

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP.HCM về cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Golden Boulevard đưa nhà phố thương mại phong cách Địa Trung Hải lên ngôi Doanh nghiệp địa ốc làm điều “ngược” giữa thời chi phí leo thang

Doanh nghiệp địa ốc làm điều “ngược” giữa thời chi phí leo thang

Thay vì cắt giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã chọn lối đi ngược lại: chủ động cải tiến và nâng cấp chất lượng sản phẩm để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Bước đi ngược dòng này, không chỉ thể hiện trách nhiệm với người mua, mà còn là cách giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành “về đích”, những dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp? Nam Long cập nhật về thông báo kết luận thanh tra