UBCKNN đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Địa chỉ thường trú: 3.1 lầu 3, C/c Sao Mai, 153-161 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) và ông Phan Thành Tâm (Địa chỉ thường trú: 1/13 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Quyết định của UBCKNN ghi rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 09/12/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PDR. Hai cá nhân trên mỗi người bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng; đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025. Không chỉ vậy, UBCKNN cũng xử lý 22 cá nhân khác với hành vi cho mượn tài khoản để tiếp tay thao túng cổ phiếu.
Đáng chú ý, thông tin về bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong quyết định xử phạt có điểm chung với một nhân sự từng làm việc tại Phát Đạt. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Phát Đạt, 1 cá nhân là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1971) xuất hiện trong danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT. Lý lịch công bố ghi rõ hộ khẩu thường trú tại 3.1 Lầu 3 Chung cư Sao Mai 153-161 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh – trùng khớp với hộ khẩu thường trú ghi tại quyết định của UBCKNN nêu trên.
Cũng theo lý lịch, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng làm kế toán trưởng tại PDR từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2005. Từ tháng 12/2005, bà này làm Trưởng ban kiểm soát nội bộ kiêm Trợ lý đối ngoại của Ban Tổng Giám đốc PDR.
Tới tháng 9/2013, vị này không giữ chức vụ gì tại PDR, thay vào đó bà Thảo trở thành Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần TM Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping).
TPL Shipping là nơi ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HDDQR PDR từng giữ vai trò cố vấn Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Phát Đạt từng phát đi thông cáo báo chí khẳng định không có mối quan hệ sở hữu và điều hành tại TPL Shipping và cho biết ông Đạt đã thôi giữ chức vụ này kể từ năm 2016.
Về Phát Đạt, theo BCTC tự lập quý 4/2024, doanh thu cả năm 2024 của công ty đạt 2.017 tỷ đồng, tăng trưởng 226% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính hụt mạnh khiến lãi sau thuế đạt 523 tỷ đồng, giảm hơn 23%.
Trên thị trường, cổ phiếu PDR đóng cửa phiên sáng 24/3 giảm 5,2% xuống 19.250 đồng/cp với khối lượng hơn 16 triệu đơn vị - cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.
Diễn biến cổ phiếu PDR
