Mỹ mở cổng tố giác gian lận, thưởng tới 30% tiền phạt

Bộ Tài chính Mỹ ra mắt cổng điện tử mới để nhận tố giác gian lận, rửa tiền, với phần thưởng lên tới 30% số tiền thu được từ các hành vi vi phạm.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thiết lập một cổng điện tử mới để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Văn phòng Tố giác của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc cho biết sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình chế tài của Mỹ.

Quảng cáo

Thông báo của bộ trên cho biết cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu. Điều kiện áp dụng căn cứ theo các quy định thi hành liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào, liệu có bị chuyển hướng để tài trợ cho khủng bố toàn cầu hay chi tiêu xa xỉ của kẻ gian lận hay không. Ông cho biết chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra lớn tại bang Minnesota liên quan đến cáo buộc gian lận trong các chương trình dinh dưỡng trẻ em, Medicaid và dịch vụ xã hội.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng cho biết đang thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra việc lạm dụng quy chế miễn thuế 501(c)(3) của Mỹ.

Theo vietnamplus.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh quốc tế

G7 ‘chưa sẵn sàng’ giải phóng kho dự trữ dầu

Theo Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Nhóm Bảy nước (G7), nhóm này “vẫn chưa sẵn sàng” để tổgiải phóng khẩn cấp lượng dự trữ dầu toàn cầu nhằm đối phó với giá dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Dự trữ dầu tăng, giá "vàng đen" đi xuống Dự trữ dầu tại Mỹ tăng mạnh kéo giá "vàng đen" đi xuống Giá dầu giảm trước thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng buộc nhiều nền kinh tế châu Á cân nhắc mở rộng chi tiêu tài khóa

Các nền kinh tế châu Á có thể buộc phải nới rộng chi tiêu ngân sách, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ xảy ra cú sốc lạm phát khi xung đột tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý 4/2026 Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD mỗi thùng Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022

Sau “cơn sốt” giá dầu, giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 30%

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá khí đốt chuẩn tham chiếu niêm yết tại thị trường châu Âu có thời điểm tăng tới 30%, xác lập mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD mỗi thùng Đồng USD tăng mạnh do xung đột Trung Đông và giá dầu cao Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022