Mỹ mở cổng tố giác gian lận, thưởng tới 30% tiền phạt

Bộ Tài chính Mỹ ra mắt cổng điện tử mới để nhận tố giác gian lận, rửa tiền, với phần thưởng lên tới 30% số tiền thu được từ các hành vi vi phạm.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thiết lập một cổng điện tử mới để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Văn phòng Tố giác của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc cho biết sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình chế tài của Mỹ.

Quảng cáo

Thông báo của bộ trên cho biết cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu. Điều kiện áp dụng căn cứ theo các quy định thi hành liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào, liệu có bị chuyển hướng để tài trợ cho khủng bố toàn cầu hay chi tiêu xa xỉ của kẻ gian lận hay không. Ông cho biết chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra lớn tại bang Minnesota liên quan đến cáo buộc gian lận trong các chương trình dinh dưỡng trẻ em, Medicaid và dịch vụ xã hội.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng cho biết đang thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra việc lạm dụng quy chế miễn thuế 501(c)(3) của Mỹ.

Theo vietnamplus.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh quốc tế

EU chưa tính đến áp một số loại thuế chung với Amazon, Google và Meta

Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách thuế Wopke Hoekstra cho rằng EU nên chờ cho đến khi “chúng ta tận dụng hết tất cả các khả năng hiện có để đạt được một giải pháp toàn cầu."

Amazon mua thêm 2 triệu chip của Nvidia để mở rộng các trung tâm dữ liệu Qualcomm chốt thỏa thuận chip AI trị giá tới 60 tỷ USD với Amazon

Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động vốn tư nhân ở mức kỷ lục cho các nước đang phát triển, thúc đẩy tạo việc làm

Trong năm tài khóa 2026, Nhóm Ngân hàng Thế giới (Nhóm NHTG) đã huy động được nguồn vốn tư nhân cao nhất từ trước đến nay, đồng thời phát hành bảo lãnh ở mức cao kỷ lục. Kết quả này đáp ứng kỳ vọng mà các cổ đông và đối tác đã nhiều năm qua nhấn mạnh: Huy động thêm vốn tư nhân, kết hợp với nguồn lực tài chính và chuyên môn của Nhóm để hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.

Dự báo ngân hàng thế giới năm 2026: 5 xu hướng chi phối hoạt động ngành Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý có thể tiếp tục thiết lập các mức đỉnh mới trong năm 2026

Warren Buffett chính thức từ chức Chủ tịch tập đoàn 1.000 tỷ USD

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa thông báo từ chức Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hơn 6 thập niên dẫn dắt tập đoàn đầu tư trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thoái vốn hoàn toàn khỏi BYD Hôm nay, Warren Buffett chính thức rời ghế CEO Berkshire Hathaway, để lại 5 bài học đầu tư đắt giá vượt thời gian

Chứng khoán châu Á đa phần đi lên khi nỗi lo lạm phát hạ nhiệt

Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên 18/9, khi giá dầu hạ nhiệt đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát và nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vanguard, BlackRock đến Hà Nội: Cánh cửa đến hệ thống phân bổ hàng chục nghìn tỷ USD mở ra với chứng khoán Việt Nam Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt chứng khoán Mỹ tăng điểm