Mỹ mở cổng tố giác gian lận, thưởng tới 30% tiền phạt

Bộ Tài chính Mỹ ra mắt cổng điện tử mới để nhận tố giác gian lận, rửa tiền, với phần thưởng lên tới 30% số tiền thu được từ các hành vi vi phạm.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thiết lập một cổng điện tử mới để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Văn phòng Tố giác của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc cho biết sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình chế tài của Mỹ.

Quảng cáo

Thông báo của bộ trên cho biết cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu. Điều kiện áp dụng căn cứ theo các quy định thi hành liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào, liệu có bị chuyển hướng để tài trợ cho khủng bố toàn cầu hay chi tiêu xa xỉ của kẻ gian lận hay không. Ông cho biết chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra lớn tại bang Minnesota liên quan đến cáo buộc gian lận trong các chương trình dinh dưỡng trẻ em, Medicaid và dịch vụ xã hội.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng cho biết đang thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra việc lạm dụng quy chế miễn thuế 501(c)(3) của Mỹ.

Theo vietnamplus.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh quốc tế

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD mỗi thùng

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng chỉ có sự “đầu hàng vô điều kiện” từ phía Iran mới có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 5%, chạm mức 90,25 USD/thùng.

Giá dầu tăng khi OPEC+ quyết định không nâng sản lượng vào năm tới Giá dầu trượt dốc dưới sức ép từ nguồn cung và đồng USD mạnh Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý 4/2026

Kinh tế Eurozone tăng trưởng thấp hơn ước tính

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), Eurozone đã tăng trưởng 1,4% trong năm 2025, thấp hơn một chút so với các ước tính trước đó.

Lạm phát Eurozone hạ nhiệt xuống gần mục tiêu của ECB Lạm phát Eurozone ổn định, ECB có khả năng giữ nguyên lãi suất Eurozone kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng ổn định tháng 1/2026

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Chính quyền Trump đang thảo luận quy định xuất khẩu chip AI, yêu cầu đầu tư vào hạ tầng Mỹ hoặc đảm bảo an ninh để cấp phép xuất khẩu hàng loạt.

Giải mã thành công của tập đoàn công nghệ Nvidia Đồng USD suy yếu sau báo cáo kinh doanh vượt kỳ vọng của Nvidia Nvidia đạt kỷ lục doanh thu quý 4 tài khóa 2025 gần 70 tỷ USD

Chứng khoán châu Á tăng mạnh sau ba phiên giảm

Thị trường Hàn Quốc dẫn đầu đà phục hồi của chứng khoán châu Á phiên 5/3, với chỉ số Kospi có thời điểm tăng vọt tới 12%, nhờ hoạt động mua vào sau cú lao dốc gần 20% trong hai phiên trước.

Nhà đầu tư âu lo, chứng khoán châu Á biến động trái chiều Chứng khoán châu Á giảm mạnh do căng thẳng leo thang tại Trung Đông Chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc do xung đột Trung Đông leo thang

Venezuela hoàn tất thỏa thuận bán vàng sang thị trường Mỹ

Venezuela vừa hoàn tất thỏa thuận bán tới 1.000 kg vàng nguyên liệu sang thị trường Mỹ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ thương mại đang dần thắt chặt giữa Mỹ và Venezuela.

E ngại vụ Mỹ bắt giữ tàu ngoài khơi Venezuela, hàng loạt tàu chở dầu thực hiện 1 động thái, hy vọng có được sự bảo vệ của Nga Vừa 'ra tay can thiệp', Mỹ 'bỏ túi' ngay nửa tỷ USD từ Venezuela

Tòa án Mỹ yêu cầu chính phủ hoàn trả hàng tỷ USD thuế quan bị thu trái pháp luật

Ngày 4/3, một thẩm phán thuộc Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra lệnh cho chính phủ nước này bắt đầu hoàn trả, kèm lãi suất, số tiền thuế quan lên tới hàng tỷ USD cho các nhà nhập khẩu.

Chính sách hoàn thuế thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu tại Trung Quốc Chính phủ Mỹ chạy đua hoàn thuế trước hạn 27/2 sau phán quyết tòa

EU có thể được miễn áp dụng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tăng thêm từ Mỹ

Chính phủ Mỹ đang cân nhắc nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15% ngay trong tuần này, trong khi Liên minh châu Âu (EU) có thể được miễn áp dụng mức thuế tăng thêm.

Thuế nhập khẩu trung bình hàng hóa Việt Nam vào Mỹ giảm còn bao nhiêu? Mỹ cảnh báo sẽ tăng thuế nhập khẩu bổ sung lên 15% hoặc cao hơn với một số nước