Ngày 6/9, TAND TP.HCM thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện trong 1 tháng. Phiên toà sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 19/9/2024 và dự kiến kéo dài đến 19/10/2024.
Vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở TAND TP HCM. Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà. Quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định có 35.824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng do VKSND tối cao công bố, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm để sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu. Qua đó, Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Bốn công ty đã được nhắc trong cáo trạng trong vụ án kể trên bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp),CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World. Theo thống kê của chúng tôi, bốn công ty kể trên đã từng phát hơn 44.000 tỷ trái phiếu, trong đó có hơn 30.000 tỷ nằm trong số bị can Trương Mỹ Lan dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả 4 công ty kể trên đều hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Các doanh nghiệp trên đều có vốn điều lệ "khủng", hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, CTCP tập đoàn Đầu tư An Đông - doanh nghiệp phát hành nhiều trái phiếu nhất trong nhóm Vạn Thịnh Phát có số vốn "khủng nhất", ở mức 9.000 tỷ đồng.
Quang Thuận và Setra Corp liên tục báo lỗ
Trong số các công ty kể trên, chỉ có hai doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong những năm gần đây là Quang Thuận và Setra Corp. Một đặc điểm chung là cả hai đều báo lỗ trong những năm trở lại đây.
Với việc phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu và liên tục báo lỗ, số nợ phải trả đã gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu. Cụ thể, tại thời điểm 30/6, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Quang Thuận ở mức 6,5 lần, còn Setra Corp là 11,8 lần.
Ở một diễn biến mới đây, tính đến ngày 4/9, Setra Corp đã nợ tổng cộng gần 445 tỷ đồng tiền lãi của 20 mã trái phiếu.
Trong đó, số tiền lãi trái phiếu công ty này chậm trả là hơn 394 tỷ đồng, còn lại là tiền phạt chậm trả lãi. Theo giải trình của lãnh đạo Setra Corp, công ty chưa thu xếp được nguồn thanh toán và xử lý tài sản đề thanh toán gốc và lãi.
20 lô trái phiếu này của Setra Corp số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Số trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2020, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 31/8/2025. Lãi suất được công bố là 11%/năm và do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bảo lãnh phát hành. Đây cũng là CTCK có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
