Nóng: Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống SJC, Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố

Cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, thu giữ 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, sinh năm 1975; Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994 và Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992. Các bị can đều cư trú tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Hợp thức hóa kim cương lậu thành hàng mua lại từ khách cá nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.

Số kim cương này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC.

Quảng cáo

Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc bị xác định là những người trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập số kim cương trên vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được ghi nhận trên hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Các đối tượng được cho là đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.

Hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ đồng

Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Số kim cương trên được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thúy Hằng đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi hàng hóa vi phạm.

Theo Nhịp sồng thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Loạt doanh nghiệp bị Thanh tra Chứng khoán "tuýt còi" vì chậm công bố, "ém" thông tin

Vừa qua, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Từ việc "ém" báo cáo tài chính kiểm toán đến chậm công bố hàng loạt tài liệu quan trọng, các doanh nghiệp đều phải nhận mức phạt lên tới hàng chục triệu đồng.

DRH Holdings và Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị UBNCKNN xử phạt DRH Holdings (DRH) của Chủ tịch Phan Tấn Đạt lần thứ 2 bị xử phạt vi phạm công bố thông tin trong chưa đầy một năm

Chứng khoán châu Á thận trọng chờ đợi kết quả kinh doanh của các “ông lớn” công nghệ

Phiên 22/7, các TTCK châu Á biến động trái chiều, khi lực đẩy từ Phố Wall đã bị kìm hãm bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi các tập đoàn công nghệ lớn công bố báo cáo kinh doanh.

Chứng khoán châu Á phục hồi mong manh trước diễn biến căng thẳng ở Trung Đông Sở Giao dịch Chứng khoán London chuẩn bị triển khai hệ thống giao dịch 24/7

Nóng: Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống SJC, Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố

Cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, thu giữ 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

'Ngày tàn' đang đến với những viên kim cương? Thêm một chuỗi cửa hàng bán kim cương, vàng lớn thông báo dừng kinh doanh 2 tháng để tái cấu trúc toàn diện

Boeing yêu cầu Mỹ can thiệp vụ EU cấp khoản vay kỷ lục cho Airbus

Boeing đề nghị Đại diện Thương mại Mỹ gây áp lực buộc Liên minh châu Âu phải công khai minh bạch các điều khoản của gói vay trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,43 tỷ USD) dành cho đối thủ Airbus.

Xuất khẩu nhiên liệu hàng không của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh Hàn Quốc chuẩn bị cho việc ra mắt siêu hãng hàng không giá rẻ

Bộ Xây dựng đang làm 3 việc quan trọng để điều tiết giá nhà

Tư duy phát triển nhà ở đang được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, không chỉ tập trung vào nhà ở thương mại mà mở rộng sang nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê được xem là phân khúc chiến lược trong dài hạn.

PNJ thông báo doanh thu bán lẻ tháng 7/2026 tăng gần 20%, 'cá mập' trung thành vẫn bán ra và không còn là cổ đông lớn “Ông lớn” hạ tầng CII báo lãi quý 2 “bốc hơi” hơn 90%

“Ông lớn” hạ tầng CII báo lãi quý 2 “bốc hơi” hơn 90%

“Ông lớn” hạ tầng CII ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,9 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 90% so với cùng kỳ năm trước.

Trái phiếu không tài sản đảm bảo của CII “hút” vốn gấp hơn 3,2 lần quy mô chào bán CII điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu sau khi phát hiện điểm bất lợi

PNJ thông báo doanh thu bán lẻ tháng 7/2026 tăng gần 20%, 'cá mập' trung thành vẫn bán ra và không còn là cổ đông lớn

Doanh nghiệp khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các sản phẩm PNJ đã bán ra có kèm theo cam kết mua lại. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh quy trình thực hiện việc mua lại để phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

Cổ phiếu PNJ giảm 55% từ đỉnh, CEO PNJ nói về chính sách "chi trả nhiều đợt" khi mua lại sản phẩm Chính thức: PNJ đưa ra phương án xử lý giao dịch kim cương

F88 báo lãi quý II/2026 gấp đôi cùng kỳ, giải ngân cho vay kỷ lục hơn 6.000 tỷ đồng

Quý II/2026, F88 giải ngân cho vay hơn 6.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa dư nợ cho vay lên 8.827 tỷ đồng. Doanh thu tăng 62% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế vượt 300 tỷ đồng dù công ty tiếp tục tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Chủ tịch HĐQT F88: Tự tin với kế hoạch lãi kỷ lục, sẽ niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong nửa cuối năm 2026 F88 chốt ngày phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn vượt 2.200 tỷ đồng Cổ phiếu quanh 78.000 đồng, F88 chốt giá chào bán 71.000 đồng/cp để huy động hơn 1.560 tỷ đồng