Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền

Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng bốn năm.

Theo báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh mới nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết đã phát hiện những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tội phạm tài chính của ngân hàng này từ năm 2016 đến năm 2020.

Báo cáo được công bố ngày 12/11 của FCA cho biết, mặc dù ngân hàng này đã áp dụng tự động hóa việc giám sát các giao dịch của khách hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã không tiến hành kiểm tra liên tục để đảm bảo xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng tính từ ngày mở tài khoản mới cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.

Quảng cáo

Điều này dẫn đến nguy cơ khoảng 60 triệu giao dịch, trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Sai sót trong thời gian khá dài của Metro Bank ban đầu đã bị phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do ngân hàng này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xuống còn 16,7 triệu bảng (gần 21,3 triệu USD).

Metro Bank được tỷ phú người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là ngân hàng đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Ngân hàng hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu khách hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.

Tuy nhiên, do hoạt động yếu kém, quyền sở hữu ngân hàng này đã được chuyển sang cho tỷ phú người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một kế hoạch cải tổ đau đớn, với hơn 1.000 nhân sự bị cắt giảm.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Thế giới

ADB sẽ tăng khoản cho vay liên quan đến khí hậu lên tới 7,2 tỷ USD

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết ADB sẽ tăng khoản cho vay liên quan đến khí hậu lên tới 7,2 tỷ USD, sau khi Mỹ và Nhật Bản đồng ý bảo lãnh rủi ro cho một số khoản vay hiện có.

Khẳng định vị thế "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" của ADB, HDBank triển khai mạnh mẽ các sáng kiến về tài trợ thương mại và ESG ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho khu vực châu Á đang phát triển

Thống đốc BoJ: Đầu tư vào giảm khí thải sẽ gây sức ép lạm phát tại Nhật Bản

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda mới đây cho biết, các khoản trợ cấp của chính phủ dành cho đầu tư vào giảm khí thải có thể tạo ra một số sức ép lạm phát trong ngắn hạn.

Đồng yen của Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng Các tập đoàn Nhật Bản đầu tư 3,3 tỷ USD để phát triển xe tự lái sử dụng AI

Fed có thể vẫn hạ lãi suất sau chiến thắng của ông Donald Trump

Fed được nhận định sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp vào ngày 7/11, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố, tiếp tục giảm chi phí đi vay do lạm phát hạ nhiệt.

Chứng khoán châu Á ngóng chờ tín hiệu từ Fed và các “ông lớn” công nghệ Giới phân tích và đầu tư tiếp tục không chắc chắn về giá vàng khi bầu cử Mỹ và cuộc họp của Fed đến gần

14 triệu lao động, 7% GDP và toàn ngành ô tô Châu Âu đang lao đao trước cơn bão xe điện Trung Quốc

Việc Volkswagen lần đầu tiên trong lịch sử phải xem xét đóng cửa nhà máy tại Đức chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc khủng hoảng toàn ngành kinh tế xe hơi tại Châu Âu.

Giá gạo toàn cầu dự báo giảm trong năm 2025 nhờ nguồn cung dồi dào "Trùm" phân phối ô tô Mercedes báo lãi quý III gấp 11 lần nhờ nhu cầu xe sang tăng mạnh

UAE: Hành trình từ sa mạc khô cằn đến đảo nhân tạo xa hoa nhất thế giới

Mọc lên giữa biển khơi, quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah hay tòa tháp khách sạn 7 sao chọc trời Burj Al Arab đã trở thành hình ảnh đại diện cho sự phát triển thần kỳ và rực rỡ của nền kinh tế phi dầu mỏ tại UAE.

Hé lộ 5 công viên đẳng cấp tại Đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam Art Residence: Không gian sống “vị nhân sinh” giữa Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City