Truy tố nữ chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Truy tố nữ chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người

Thông tin trên Báo An ninh Thủ đô, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".

Năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Quảng cáo

Để huy động tiền phục vụ chi tiêu cá nhân, Thúy đã dựng lên hệ thống quảng cáo sai sự thật, đánh bóng hình ảnh công ty như một “đế chế đầu tư bất động sản” phủ khắp cả nước, sở hữu khối tài sản khổng lồ dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.

Thúy sử dụng mạng xã hội, website và đội ngũ cộng tác viên để quảng bá rằng Nhật Nam đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính; đồng thời mời những cá nhân có uy tín tham gia giới thiệu, quảng bá để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Công ty đưa ra cam kết lợi nhuận cực cao, lên tới 7–8%/tháng, tương đương 168–192% sau 2 năm, kèm theo các chính sách ưu đãi, thưởng hấp dẫn với số tiền đầu tư càng lớn, quyền lợi càng nhiều.

Thúy thành lập “Ban chiến lược” gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên. Dù không góp vốn điều lệ, không nắm rõ tình hình kinh doanh, các thành viên này vẫn tích cực quảng bá sai sự thật, tổ chức hội thảo, đào tạo đội ngũ sale, mở văn phòng đại diện tại nhiều địa phương nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Thúy còn chỉ đạo ký hợp đồng “khống”, phát hành giấy chứng nhận cổ đông chiến lược giả, chuyển tiền “lợi nhuận ảo” cho các thành viên này để họ khoe với công chúng, từ đó tạo dựng lòng tin giả tạo và thu hút thêm người đầu tư.

Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Trong đó, 4.144 tỷ đồng được dùng để trả lại tiền gốc cho một số nhà đầu tư nhằm duy trì mô hình “lấy tiền người sau trả người trước”, còn lại 4.968 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, sau đó đầu tư mua bất động sản và cổ phiếu với giá trị khoảng 120 tỷ đồng nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền theo quy định của Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Tin mới

Chứng khoán châu Á đa phần giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng

Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/9, khi tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề vì giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Chứng khoán châu Á chịu sức ép khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

EVF huy động 20 triệu USD từ Proparco, thúc đẩy tài chính khí hậu và hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa huy động thành công khoản vay cấp cao trị giá 20 triệu USD từ Proparco, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng các dự án tài chính khí hậu và hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Mảng kinh doanh cốt lõi sụt giảm, EVNFinance (EVF) vẫn báo lãi đột biến trong quý 2 nhờ đâu? ĐHĐCĐ EVF: Chốt mục tiêu lãi 1.325 tỷ đồng, theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Cổ đông lớn nhất FPT sắp được nhận thêm gần 11,7 triệu cổ phiếu

FPT sẽ phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương tổng giá trị hơn 1.714 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 18.858 tỷ đồng.

FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

Dư địa giảm giá dầu ngày càng thu hẹp khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng khi giao tranh Mỹ-Iran tái diễn, lượng dầu qua eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi tồn kho toàn cầu tiếp tục suy giảm và chưa có dấu hiệu căng thẳng sẽ hạ nhiệt nhanh.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng Giá dầu tăng nhanh khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

CTCK nói về thuế CBPG 285,5 USD/tấn với Hòa Phát: Xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico là "hạt cát" với DN tỷ đô, rủi ro nằm ở chỗ khác

Dù mức thuế chống bán phá giá mà Mexico áp lên HRC của Hòa Phát tương đương gần một nửa giá thép thế giới, Chứng khoán VietinBank cho rằng thiệt hại trực tiếp với doanh nghiệp không đáng kể. Rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng các thị trường khác nối tiếp Mexico dựng thêm hàng rào thương mại.

Ngành thép Hàn Quốc kỳ vọng bứt phá nhờ làn sóng AI “Đầu tàu” tăng trưởng mới của ngành thép lộ diện, MBS gọi tên doanh nghiệp hưởng lợi

Doanh nghiệp bán lẻ Mỹ dùng tiền hoàn thuế quan để giảm giá

Các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng tại Mỹ đang sử dụng khoản tiền hoàn thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao để giảm giá bán hàng hóa và duy trì tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát tăng.

Trung Quốc: Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cùng giảm tốc Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Trung Quốc và Mỹ nới rộng lên mức kỷ lục

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã tăng lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 1,68%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu Quan chức Fed xoa dịu lo ngại về biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ