Một nhà giao dịch trên nền tảng Hyperliquid – người từng khiến cả giới tiền số chú ý với cú đặt cược mở vị thế short (bán khống) “chuẩn như sách giáo khoa” hôm thứ sáu – vừa mở một vị thế mới, đặt hơn 16 triệu USD vào lệnh bán khống Bitcoin với đòn bẩy 10x, tương đương giá trị danh nghĩa hơn 160 triệu USD.
Theo dữ liệu từ HypurrScan, tính đến thời điểm công bố, “cá mập” này đang lãi chưa thực hiện hơn 4 triệu USD, với giá thanh lý ở mức 123.500 USD – thấp hơn mức đỉnh lịch sử gần đây của Bitcoin là 126.080 USD. Nhà giao dịch mở lệnh khi Bitcoin ở mức 117.370 USD, trong khi hiện đồng tiền số lớn nhất thế giới đang được giao dịch quanh 114.430 USD, theo trang giá của The Block.
Nhà giao dịch này bắt đầu gây chú ý sau khi các nhà phân tích on-chain phát hiện một tài khoản Hyperliquid duy nhất đã thu về hơn 150 triệu USD lợi nhuận nhờ bán khống Bitcoin và Ether ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế thêm 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc vào tối thứ sáu, khiến thị trường tiền số chao đảo và dẫn đến làn sóng thanh lý kỷ lục trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, bao gồm cả Hyperliquid.
Phần lớn các nhà giao dịch vào thời điểm đó đều đặt cược giá Bitcoin và Ether tăng, và chính họ là những người bị “cháy” tài khoản khi giá lao dốc. Tuy nhiên, nhà giao dịch Hyperliquid này lại mở hai lệnh bán khống khổng lồ, dùng 80 triệu USD để bán khống BTC và 30 triệu USD để bán khống ETH, theo phân tích của chuyên gia ẩn danh Specter.
Trang HypurrScan của hai ví này cho thấy tổng lợi nhuận 7 ngày đạt gần 158 triệu USD ở mức giá hiện tại.
Đáng chú ý, người này liên tục tăng vị thế bán khống cho đến đúng 1 phút trước khi Tổng thống Trump ra tuyên bố, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng nắm thông tin trước.
“Cá mập Hyperliquid bán khống BTC/ETH hôm qua đã đặt lệnh bán khống liên tục cho đến đúng 1 phút trước khi ông Trump dọa áp thuế Trung Quốc. Lệnh cuối được đặt lúc 20:49 GMT, trong khi ông Trump đăng tweet lúc 20:50 GMT. Thật là ‘may mắn’ đáng kinh ngạc” — Stephen Findeisen (Coffeezilla), YouTuber chuyên điều tra lừa đảo tài chính viết trên X (Twitter) hôm thứ bảy.
Phân tích on-chain sâu hơn của chuyên gia Eye đã chỉ ra mối liên hệ mơ hồ giữa “cá mập” này và Garrett Jin, đồng sáng lập sàn giao dịch BitForex – đã đóng cửa vào tháng 2/2024 sau khi 57 triệu USD bị rút khỏi ví nóng của sàn.
Eye phát hiện một ví từng nạp tiền vào cùng địa chỉ ví Binance như ví của “cá mập” đã gửi 40.000 USDT đến địa chỉ “ereignis.eth” hai tuần trước khi lệnh bán khống được mở. Ví “ereignis.eth” lại có một tên ENS khác là: “garrettjin.eth”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục.
“Mối liên hệ duy nhất là một giao dịch chuyển 40.000 USDT. Tất cả các giả thuyết khác đều chưa được xác thực”, — ZachXBT, nhà phân tích on-chain nổi tiếng phản bác trên X. “Có khả năng đây chỉ là bạn hoặc người quen của Jin”.
Ngoài ra, theo bài đăng ngày 10/10 trên X của nhà phân tích Emmett Gallic, Garrett Jin cũng có một vị thế đang mở trên Polymarket, trước cả khi các lệnh short khổng lồ xuất hiện.
“Garrett Jin đã mở vị thế ‘Yes’ trong thị trường dự đoán ‘Liệu ông Trump sẽ ân xá cho Changpeng Zhao (CZ – cựu CEO Binance) trong năm 2025?’ trên Polymarket và liên tục mua thêm cổ phần trong vài tuần qua”, Gallic viết. “Giờ đây, ông Trump đang cân nhắc chuyện đó thật”.
Tài khoản nghi ngờ của Jin trên Polymarket đang có gần 40.000 USD đặt cược, và với tin đồn trên mạng xã hội rằng ông Trump có thể ân xá cho CZ, lợi nhuận chưa thực hiện của lệnh này đã tăng 39%, tương đương hơn 11.000 USD.
The Block cho biết họ chưa thể liên hệ được với Garrett Jin để xác minh.
Theo: Tradingview
