Không thể vay tại DAB do hết hạn mức, nhóm M&C của "đại gia" Phùng Ngọc Khánh xoay qua phát hành trái phiếu cho Ngân hàng An Bình, để lại dư nợ lớn cho DAB.
Được giao đất dự án hơn 3ha, Tân Thuận liên tiếp hợp tác với HAGL rồi QCGL nhưng bất thành. Tân Thuận đã sai phạm không thẩm định giá theo thị trường và không đấu giá khi chuyển nhượng dự án...
Dư nợ của nhóm khách hàng M&C tại DAB ngày càng lớn, ông Trần Phương Bình ngày càng sa lầy vào mối quan hệ tài chính không thể tách rời đối với nhóm khách hàng này.
Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 18kg vàng, hơn 2,2 triệu USD và hơn 25 tỷ đồng liên quan đến chuyên án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang.
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện và tạm giữ 11.500 hộp thực phẩm chức năng, 665 hộp mỹ phẩm, 90 bình giữ nhiệt,... không có hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, ông Tề Trí Dũng có vai trò xuyên suốt trong vụ án sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồn, ông Tất Thành Cang bút phê "đồng ý" gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.
Tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.700 đơn vị sản phẩm thành phẩm; gần 600 đơn vị bán thánh phẩm; trên 270 kg nguyên liệu dạng dung dịch lỏng cùng hàng trăm kg tem, phiếu, bao bì, hộp, chai, lọ các loại...
Theo Cơ quan Điều tra, chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai có sự thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.
Với các lý lẽ thuyết phục từ khách hàng cùng với việc thu thập thêm thông tin từ bệnh viện, Prudential đã quyết định chi trả bổ sung quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng điều trị COVID.
Các đối tượng đã sử dụng khoảng 20 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn. Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà đường dây này đã bán ra cho khách lên tới 1.000 tỷ đồng.
