FBI: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số gây thiệt hại 5,6 tỷ USD

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 9/9 cho biết thiệt hại từ các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số trong năm 2023 tăng 45% so với năm 2022 lên hơn 5,6 tỷ USD.

150648-bitcoin-truot-doc-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-thang.jpg
Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

 

Các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và ether đã trở nên phổ biến hơn khi giá tăng vọt lên mức cao mới và khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi giá của các đồng tiền này đã đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Quảng cáo

Tuy nhiên, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong một báo cáo mới cho biết sự phổ biến đó cũng đã làm bọn tội phạm gia tăng sử dụng tiền kỹ thuật số.

Mặc dù các giao dịch được ghi lại trên các chuỗi khối có sẵn một cách công khai, cho phép cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các quỹ, nhưng tiền thường được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài, nơi các quan chức Mỹ có thể gặp phải những trở ngại như luật chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Đặc biệt, tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư có liên quan đến tiền kỹ thuật số chiếm 71% tổng số tổn thất.. Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm 10% tổng số tổn thất.

FBI đã nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số từ những người trên 60 tuổi, với thiệt hại từ nhóm này lên tới hơn 1,6 tỷ USD.

FBI cho biết, vì tiền kỹ thuật số loại bỏ sự cần thiết của các trung gian tài chính để xác thực và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Vàng - Tiền

Thị trường vàng trầm lắng khi giới đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu từ Fed

Chiều 9/10, giá vàng tại châu Á giảm do đồng USD mạnh lên, giữa lúc giới đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của ngân hàng này.

Giá vàng giảm nhanh do đồn đoán Fed sẽ hạ lãi suất ít hơn Thêm áp lực lên giá vàng thế giới

Giá vàng giảm nhanh do đồn đoán Fed sẽ hạ lãi suất ít hơn

Giá vàng giảm nhẹ vào phiên giao dịch đầu tuần 7/10, do thị trường dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thu hẹp biên độ giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 11 tới.

Giá vàng thế giới tiếp đà sụt giảm, thị trường chờ thông tin mới từ Mỹ Giá vàng thế giới "lặng sóng" sau dữ liệu việc làm của Mỹ

Đồng yen của Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng

Đồng yen giảm nhẹ xuống mức 149,10 yen đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 16/8, trong bối cảnh đồng USD kéo dài đà tăng nhờ số liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ và xung đột ở Trung Đông leo thang.

Đồng Yên tăng giá, ACV có thể lỗ tỷ giá 500 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2024 Đồng yen chạm mức cao 8 tháng

Bitcoin vượt mốc 62.000 USD sau báo cáo việc làm của Mỹ

Đồng bitcoin tăng 3% khi chốt phiên 4/10 vượt mức 62.000 USD/BTC nhờ báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ, và khép lại một tuần biến động mạnh đối với đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới này.

Dòng vốn tháo chạy khỏi các quỹ ETF bitcoin chạm “đỉnh” của bốn tháng Giới chuyên gia đánh giá khả năng bitcoin xuống dưới 40.000 USD