FBI: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số gây thiệt hại 5,6 tỷ USD

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 9/9 cho biết thiệt hại từ các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số trong năm 2023 tăng 45% so với năm 2022 lên hơn 5,6 tỷ USD.

150648-bitcoin-truot-doc-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-thang.jpg
Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

 

Các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và ether đã trở nên phổ biến hơn khi giá tăng vọt lên mức cao mới và khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi giá của các đồng tiền này đã đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Quảng cáo

Tuy nhiên, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong một báo cáo mới cho biết sự phổ biến đó cũng đã làm bọn tội phạm gia tăng sử dụng tiền kỹ thuật số.

Mặc dù các giao dịch được ghi lại trên các chuỗi khối có sẵn một cách công khai, cho phép cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các quỹ, nhưng tiền thường được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài, nơi các quan chức Mỹ có thể gặp phải những trở ngại như luật chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Đặc biệt, tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư có liên quan đến tiền kỹ thuật số chiếm 71% tổng số tổn thất.. Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm 10% tổng số tổn thất.

FBI đã nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số từ những người trên 60 tuổi, với thiệt hại từ nhóm này lên tới hơn 1,6 tỷ USD.

FBI cho biết, vì tiền kỹ thuật số loại bỏ sự cần thiết của các trung gian tài chính để xác thực và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Vàng - Tiền

Chịu nhiều áp lực, giá vàng thế giới đi xuống

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do chịu sức ép từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2025.

Giá vàng thế giới dự báo trầm lắng trong tuần này Vàng SJC và vàng nhẫn tăng gần triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hồi phục sau phiên rơi tự do

Giá vàng thế giới đảo chiều nhích nhẹ so sau phiên giảm mạnh khi dữ liệu công bố mới nhất của Mỹ củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ có cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng chính sách trong năm tới.

Giá vàng "lao dốc" sau cuộc họp của Fed Giá vàng trong nước giảm sâu, giá USD ngân hàng tăng 28 đồng