FBI: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số gây thiệt hại 5,6 tỷ USD

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 9/9 cho biết thiệt hại từ các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số trong năm 2023 tăng 45% so với năm 2022 lên hơn 5,6 tỷ USD.

150648-bitcoin-truot-doc-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-thang.jpg
Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

 

Các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và ether đã trở nên phổ biến hơn khi giá tăng vọt lên mức cao mới và khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi giá của các đồng tiền này đã đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Quảng cáo

Tuy nhiên, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong một báo cáo mới cho biết sự phổ biến đó cũng đã làm bọn tội phạm gia tăng sử dụng tiền kỹ thuật số.

Mặc dù các giao dịch được ghi lại trên các chuỗi khối có sẵn một cách công khai, cho phép cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các quỹ, nhưng tiền thường được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài, nơi các quan chức Mỹ có thể gặp phải những trở ngại như luật chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Đặc biệt, tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư có liên quan đến tiền kỹ thuật số chiếm 71% tổng số tổn thất.. Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm 10% tổng số tổn thất.

FBI đã nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số từ những người trên 60 tuổi, với thiệt hại từ nhóm này lên tới hơn 1,6 tỷ USD.

FBI cho biết, vì tiền kỹ thuật số loại bỏ sự cần thiết của các trung gian tài chính để xác thực và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Vàng - Tiền

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 38 nghìn tỷ đồng tuần qua

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút ròng hơn 38.000 tỷ đồng khỏi thị trường trong tuần từ 10/02 - 14/02 thông qua kênh thị trường mở, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm ở cả VND và USD.

Tỷ giá và lãi suất giảm mạnh trên liên ngân hàng Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng có thể giảm trong năm 2025 Lãi 81.000 tỷ đồng trong quý 4, lợi nhuận các ngân hàng trên sàn chứng khoán đến từ đâu?

Giá vàng thế giới sẽ tăng tiếp hay giảm vào tuần tới?

Giá vàng thế giới đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp. Các nhà đầu tư bắt đầu nghĩ tới khả năng giá sắp bước vào một đợt giảm trong ngắn hạn trước khi tăng tiếp trở lại, trong khi các nhà giao dịch vẫn lạc quan về xu hướng tiếp tục tăng của kim loại này.

Lại tăng mạnh, giá vàng thế giới được dự báo đạt 3.000 USD/ounce Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt

Rủi ro thương mại giúp vàng kéo chuỗi tăng sang tuần thứ 7 tuần liên tiếp

Giá vàng tăng vào chiều 14/2 và đang trên đà tăng tuần thứ bảy liên tiếp, khi kế hoạch áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Giá vàng SJC bật tăng, giá USD ngân hàng "hạ nhiệt" Lại tăng mạnh, giá vàng thế giới được dự báo đạt 3.000 USD/ounce

Đồng euro biến động mạnh sau cảnh báo áp thuế của Mỹ

Sự biến động của thị trường tiền tệ diễn ra trong bối cảnh các nhà kinh tế đang tranh luận gay gắt về tác động chung từ những chính sách của Tổng thống Trump đối với Eurozone và tỷ giá euro-USD.

Trung Quốc trở lại thị trường nợ với kế hoạch bán trái phiếu bằng đồng euro Đồng euro yếu - công cụ để châu Âu ứng phó với thuế quan mới của Mỹ?