Thuduc House cho biết, ngày 25/11, thông qua cổng thông tin điện tử Bộ Công an, công ty biết được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của TDH.
Phía công ty đề cập, hiện nay mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang được diễn ra bình thường. Công ty cũng đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian tới.
Phía Thuduc House cũng cho biết đã gửi thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/12 tới nhằm thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban điều hành, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Như đã thông tin, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng xuất nhập khẩu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc CTCP Thuduc Wood; ông Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng CTCP phát triển Nhà Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can liên quan vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (tại Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53.562.704 USD ra nước ngoài.
Đồng thời, đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
