Theo ghi nhận, vào thời điểm 14h54 ngày 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) tạm ngừng giao dịch.
Liên quan đến sự việc, thông tin với báo chí, đại diện Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận thông tin và cho biết cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, làm việc tại địa điểm này.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.
Đến gần 17h cùng ngày, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng ra ngoài.
Bảo Tín Minh Châu từng bị phạt 2,64 tỷ
từ giữa năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành kết luận phơi bày nhiều góc khuất trong hoạt động của công ty này.
Bảo Tín Minh Châu đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào sai quy định, hành vi này trực tiếp làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho Nhà nước.
Đồng thời ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền; không thực hiện lưu trữ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và thiếu hoàn toàn hệ thống để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Doanh nghiệp này còn bị phát hiện bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo mua bán vàng miếng. Trên website, công ty không công bố thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình giải quyết khiếu nại cũng như thiếu chính sách bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng.
Ngoài ra, công ty cũng có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Với hàng loạt vi phạm kể trên, Chánh Thanh tra NHNN đã ra quyết định xử phạt hành chính Bảo Tín Minh Châu số tiền 2,64 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt công ty 200 triệu đồng và buộc phải cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên website. NHNN cũng yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm, nghiêm túc chấn chỉnh lại hệ thống.
Lấn sân bất động sản
Cập nhật mới nhất từ Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mới đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.
Tiềm lực Bảo Tín Minh Châu ra sao?
Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giữ chức Giám đốc.
Bảo Tín Minh Châu được thành lập bởi ông Vũ Minh Châu. Trên website của mình, Bảo Tín Minh Châu thông tin, ông Vũ Minh Châu sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời. Năm 1995, từ doanh nghiệp tư nhân, Bảo Tín Minh Châu được nâng cấp lên thành Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Sau 30 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức chất lượng cao.
Tại thời điểm tháng 5/2018, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng, sở hữu 90,17% cổ phần; ông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỷ đồng, sở hữu 9,83% cổ phần.
Tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu tiến hành nâng vốn điều lệ lên thành 300 tỷ đồng. Lúc này, ông Vũ Minh Châu góp 290,12 tỷ đồng, sở hữu 96,723% cổ phần; ông Vũ Phương Nam giữ nguyên phần vốn góp 9,83 tỷ đồng, tương ứng 3,277% cổ phần.
Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,46% vốn điều lệ. Cũng theo thông tin cập nhật mới nhất, Bảo Tín Minh Châu có 158 lao động và doanh nghiệp có đăng ký xuất khẩu.
Trong suốt quá trình hoạt động, ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là người đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu. Đến tháng 6/2024, vị trí này được chuyển giao từ ông Châu sang cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).
Về kết quả kinh doanh, theo Vietnamfinance, doanh thu thuần năm 2023 của Bảo Tín Minh Châu đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng, tương đương 31,1% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty chỉ đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 400 triệu đồng, tương đương 9,8%.
Những năm trước, khoản lãi mà Bảo Tín Minh Châu báo cáo cũng ở mức rất thấp so với doanh thu mang về. Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp báo lãi 4,1 tỷ đồng, năm 2021 lão 2 tỷ đồng và năm 2020 lãi 3,1 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chỉ là 4,32% (năm 2023), 3,9% (năm 2022), 1,96% (năm 2021) và 3,1% (năm 2020).
Luỹ kế giai đoạn 2019-2023, Bảo Tín Minh Châu đạt tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, nhưng lãi ròng kê khai tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng.
Với mức lợi nhuận nói trên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bảo Tín Minh Châu phải đóng vào năm 2023 ở mức 1,1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng năm 2022. Dù vậy, số thuế thực đã nộp của doanh nghiệp vào năm 2023 chỉ là 300 triệu đồng. Trước đó, trong năm 2022, số thuế đã nộp chỉ là 200 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2023, chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Bảo Tín Minh Châu là 378 triệu đồng.